주주총회소집결의 2024-03-08 11:32:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308800237
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 남부순환로 2557 토니모리빌딩 지하1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 외부감사인 선임보고 3. 영업보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1. 제1호 의안 : 제18기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호: 사외이사 서승원 선임의 건 4. 제 4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제4-1호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 권오상 선임의 건 5. 제 5호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호: 감사위원회 위원 서승원 선임의 건 6. 제 6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서승원 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 現 LB세미콘 사외이사 前 중소기업중앙회 상근 부회장 前 중소기업벤처기업부 정책기획관 | -LB 세미콘 |
| 권오상 | 1973-07 | 3 | 신규선임 | 現 한미회계법인 부대표이사 現 산업통상자원부 사업재편기업 심의위원 現 이화여자대학교 MBA 겸임교수 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서승원 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 LB세미콘 사외이사 前 중소기업중앙회 상근 부회장 前 중소기업벤처기업부 정책기획관 |
| 권오상 | 1973-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 한미회계법인 부대표이사 現 산업통상자원부 사업재편기업 심의위원 現 이화여자대학교 MBA 겸임교수 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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