정기주주총회결과 2023-03-31 14:16:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331801267
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 17기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 199,062 | - 매출액 | 126,745 | |
| - 부채총계 | 101,679 | - 영업이익 | -7,258 | ||
| - 자본금 | 4,811 | - 당기순이익 | -2,379 | ||
| - 자본총계 | 97,383 | *주당순이익(원) | -3 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 188,859 | - 매출액 | 91,544 | |
| - 부채총계 | 62,881 | - 영업이익 | 474 | ||
| - 자본금 | 4,811 | - 당기순이익 | 3,945 | ||
| - 자본총계 | 125,979 | *주당순이익(원) | 165 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 선임 - 사외이사 3명 선임 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함) - 감사위원회 위원 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제17기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 영업보고 2) 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제17기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 배해동 선임의 건 - 제2-2호 : 사외이사 주영섭 선임의 건 - 제2-3호 : 사외이사 임현 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조영제 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원회 위원 주영섭 선임의 건 - 제4-2호 : 감사위원회 위원 임현 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 임현 후보자는 공직자윤리위원회 취업승인을 조건으로 사외이사 및 감사위원회 위원에 선임 되었습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배해동 | 1958-06 | 3 | 재선임 | 現 (주)토니모리 회장 前 한국무역협회 이사 前 한국산업단지경영자협의회연합회 부회장 前 개성공단기업협회 수석부회장 前 제4대 개성공단기업협회 회장 前 안양상공회의소 감사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 주영섭 | 1956-10 | 1 | 재선임 | 現 서울대학교 공학전문대학원 특임교수 前 고려대학교 공학대학원 석좌교수 前 중소기업청 청장 前 대통령 직속 국민경제자문회의 위원 | 제이에스코퍼레이션(주)- 사외이사 |
| 임현 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | 現 법무법인(유한) 동인 변호사 前 서울고검 형사부장 前 광주지검 순천지청장 前 대전지검 차장검사 前 대검찰청 공공수사정책관 前 국가정보원장 법률보좌관 | - |
| 조영제 | 1957-12 | 3 | 신규선임 | 現 법무법인(유) 광장 고문 前 한국금융연수원 원장 前 금융감독원 부원장 前 금융감독원 부원장보 | (주)한솔제지- 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주영섭 | 1956-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 서울대학교 공학전문대학원 특임교수 前 고려대학교 공학대학원 석좌교수 前 중소기업청 청장 前 대통령 직속 국민경제자문회의 위원 |
| 임현 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 법무법인(유한) 동인 변호사 前 서울고검 형사부장 前 광주지검 순천지청장 前 대전지검 차장검사 前 대검찰청 공공수사정책관 前 국가정보원장 법률보좌관 |
| 조영제 | 1957-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 법무법인(유) 광장 고문 前 한국금융연수원 원장 前 금융감독원 부원장 前 금융감독원 부원장보 |
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