주주총회소집결의 2023-03-14 15:05:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314800719
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 남부순환로 2557 토니모리빌딩 지하1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1. 제1호 의안 : 제17기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호: 사내이사 배해동 선임의 건 - 제2-2호: 사외이사 주영섭 선임의 건 - 제2-3호: 사외이사 임 현 선임의 건 3. 제 3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제3-1호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조영제 선임의 건 - 제 4호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호: 감사위원회 위원 주영섭 선임의 건 - 제4-2호: 감사위원회 위원 임 현 선임의 건 - 제 5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 임현 후보자는 공직자윤리위원회의 취업승인을 조건부로 하여 선임 결의함. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배해동 | 1958-06 | 3 | 재선임 | 現 (주)토니모리 회장 前 한국무역협회 이사 前 한국산업단지경영자협의회연합회 부회장 前 개성공단기업협회 수석부회장 前 제4대 개성공단기업협회 회장 前 안양상공회의소 감사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 주영섭 | 1956-10 | 1 | 재선임 | 現 서울대학교 공학전문대학원 특임교수 前 고려대학교 공학대학원 석좌교수 前 중소기업청 청장 前 대통령 직속 국민경제자문회의 위원 | (주) 제이에스코퍼레이션(사외이사) |
| 조영제 | 1957-12 | 3 | 신규선임 | 現 법무법인(유) 광장 고문 前 한국금융연수원 원장 前 금융감독원 부원장 前 금융감독원 부원장보 | 한솔제지(주) (사외이사) |
| 임현 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | 現 법무법인(유한) 동인 변호사 前 서울고검 형사부장 前 광주지검 순천지청장 前 대전지검 차장검사 前 대검찰청 공공수사정책관 前 국가정보원장 법률보좌관 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주영섭 | 1956-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 서울대학교 공학전문대학원 특임교수 前 고려대학교 공학대학원 석좌교수 前 중소기업청 청장 前 대통령 직속 국민경제자문회의 위원 |
| 조영제 | 1957-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 법무법인(유) 광장 고문 前 한국금융연수원 원장 前 금융감독원 부원장 前 금융감독원 부원장보 |
| 임현 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 법무법인(유한) 동인 변호사 前 서울고검 형사부장 前 광주지검 순천지청장 前 대전지검 차장검사 前 대검찰청 공공수사정책관 前 국가정보원장 법률보좌관 |
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