주주총회소집결의 2024-02-26 16:09:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240226800665
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-26 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 아산시 실옥로 174(본사 4층) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제37기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제 1호 의안 : 제37기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건(현금배당 1주당 50원) - 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) ·제3-1호 의안 : 사내이사 후보 김태영 ·제3-2호 의안 : 사내이사 후보 황재택 ·제3-3호 의안 : 사외이사 후보 유태현 - 제 4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 후보 김도경) - 제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제 6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -상기 5항의 결정일은 이사회결의일임 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태영 | 1958-11 | 3 | 재선임 | -서울대학교 대학원 경영학 석사 수료 -前)(주)CKD창투 대표이사 -前)(주)종근당홀딩스 기획/재경 총괄 -現)(주)경보제약 대표이사 |
| 황재택 | 1964-02 | 3 | 재선임 | - 미국 일리노이주립대 유기화학 이학박사 -前)이니스트에스티(주) 연구소장 -前)(주)제이앤씨사이언스 신약개발연구위원 -現)경보제약 중앙연구소장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유태현 | 1973-11 | 3 | 신규선임 | -서울대학교 공과대학 공업화학과 공학사 -서울대학교 공과대학 공업화학과 공학 석사 -前) (주)녹십자 종합연구소 연구원 -미국 캘리포니아공과대학 화학공학과 공학박사 -미국 텍사스주립대 화학공학과 박사 후 연구원 -現) 아주대학교 응용화학생명공학과 교수 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김도경 | 1968-12 | 3 | 재선임 | 상근 | -서울대학교 약학대학원 석사 -前)(주)한국경제신문 취재기자 -前)한국세르비에(주) 메디컬 상무 -現)(주)경보제약 감사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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