의결권대리행사권유참고서류 2023-02-22 17:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230222003221
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023년 02월 22일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 경보제약 주 소: 충남 아산시 실옥로174(실옥동) 전화번호: 02-2175-2316 |
| 작 성 자: | 성 명: 김령윤 부서 및 직위: 기획팀 전화번호: 02-2175-2316 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 주식회사 경보제약 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 02월 20일 | 라. 주주총회일 | 2023년 03월 21일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 03월 11일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | (PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | (PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 경보제약 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)종근당홀딩스 | 최대주주 | 보통주 | 10,377,045 | 43.40 | 최대주주 | - |
| 정재정 | 특수관계인 | 보통주 | 1,295,890 | 5.42 | 특수관계인 | - |
| 이장한 | 특수관계인 | 보통주 | 1,110,363 | 4.64 | 특수관계인 | - |
| 이주원 | 특수관계인 | 보통주 | 739,280 | 3.09 | 특수관계인 | - |
| 이주경 | 특수관계인 | 보통주 | 739,280 | 3.09 | 특수관계인 | - |
| 이주아 | 특수관계인 | 보통주 | 201,222 | 0.84 | 특수관계인 | - |
| 채현숙 | 등기임원 | 보통주 | 10,496 | 0.04 | 등기임원 | - |
| 계 | - | 14,473,576 | 60.54 | - | - | |
※ 상기 특별관계자에 관한 사항은 2022년 12월 31일 기준임.
※ 상기 주식 소유 비율은 보통주 주식수 기준임.
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 설정인 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 김령윤 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 02월 20일 | 2023년 03월 11일 | 2023년 03월 20일 | 2023년 03월 21일 |
나. 피권유자의 범위
| 의결권 있는 주주 전체(2022년 12월 31일 기준) |
| 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2023년 03월 11일 9시 ~ 2023년 3월 20일 17시 |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | (PC) http://evote.ksd.or.kr (모바일) http://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | 1) 기간 중 24시간 이용 가능 * 주주확인용 인증서의 종류 3) 수정동의안 처리 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| (주)경보제약 | http://www.kbpharma.co.kr | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장용지를 전송하는 경우 피권유 자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사 표시를 확보할 예정입니다. |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 1) 위임장 접수처: (03742) 서울특별시 서대문구 충정로 8 종근당빌딩 4층 기획팀 2) 전화번호/팩스번호: 02-2175-2316 / 02-2175-2395 3) 우편 접수 여부 : 가능 4) 접수기간 : 2023년 3월 11일 ~ 2023년 3월 20일 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 3월 21일 오전 9시 |
| 장 소 | 충남 아산시 실옥로 174(본사 4층) |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2023년 03월 11일 9시 ~ 2023년 03월 20일 17시 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | (PC) http://evote.ksd.or.kr (모바일) http://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | 1) 기간 중 24시간 이용 가능 * 주주확인용 인증서의 종류 3) 수정동의안 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
코로나 19의 감염 및 전파 예방을 위하여 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께 |
제1호 의안 : 제36기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
당사 주주총회 소집공고 내 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요▷ 나. 회사의 현황 부분을 참고하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 감사전 별도 재무제표이며, 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.kbpharma.co.kr/ → 투자→ IR → 전자공고)에 게재 예정이오니 참조하시기 바랍니다.
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 36(당)기 2022년 12월 31일 현재 |
| 제 35(전)기 2021년 12월 31일 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 36(당)기말 | 제 35(전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| 유동자산 | 116,325,649,599 | 111,166,321,432 | ||
| 현금및현금성자산 | 6,348,479,635 | 4,290,311,222 | ||
| 매출채권 | 50,201,592,525 | 46,906,211,024 | ||
| 기타유동금융자산 | 1,467,633,736 | 988,688,156 | ||
| 재고자산 | 57,442,769,649 | 57,669,877,371 | ||
| 기타유동자산 | 865,174,054 | 1,297,445,239 | ||
| 당기법인세자산 | - | 13,788,420 | ||
| 비유동자산 | 124,219,292,525 | 125,812,831,912 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 733,773,360 | 2,459,386,578 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 4,110,060,254 | 6,769,113,691 | ||
| 기타비유동금융자산 | 882,428,000 | 1,059,978,000 | ||
| 기타비유동자산 | 1,517,771,023 | 1,161,090,317 | ||
| 관계기업투자 | 7,088,507,091 | 5,152,231,409 | ||
| 유형자산 | 93,556,421,084 | 94,707,475,447 | ||
| 사용권자산 | 362,124,416 | 969,662,721 | ||
| 무형자산 | 3,221,057,235 | 3,354,766,172 | ||
| 이연법인세자산 | 11,950,675,844 | 10,179,127,577 | ||
| 순확정급여자산 | 796,474,218 | |||
| 자산총계 | 240,544,942,124 | 236,979,153,344 | ||
| 부 채 | ||||
| 유동부채 | 95,569,005,816 | 88,814,156,343 | ||
| 단기차입금 | 63,900,000,000 | 55,233,768,300 | ||
| 유동성장기부채 | 90,000,000 | 90,000,000 | ||
| 매입채무 | 14,742,473,662 | 16,404,016,462 | ||
| 기타유동금융부채 | 12,615,994,231 | 12,619,631,156 | ||
| 리스부채 | 280,588,766 | 787,023,519 | ||
| 당기법인세부채 | 166,283,050 | - | ||
| 기타유동부채 | 3,773,666,107 | 3,679,716,906 | ||
| 비유동부채 | 1,271,881,102 | 2,464,266,519 | ||
| 장기차입금 | 135,000,000 | 225,000,000 | ||
| 기타비유동금융부채 | 197,451,015 | 144,183,416 | ||
| 리스부채 | 106,582,406 | 250,746,914 | ||
| 기타비유동부채 | 832,847,681 | 916,910,839 | ||
| 순확정급여부채 | - | 927,425,350 | ||
| 부채총계 | 96,840,886,918 | 91,278,422,862 | ||
| 자 본 | ||||
| 자본금 | 11,953,430,000 | 11,953,430,000 | ||
| 자본잉여금 | 40,067,241,253 | 40,067,241,253 | ||
| 기타자본 | (3,012,054,409) | (907,413,495) | ||
| 이익잉여금 | 94,695,438,362 | 94,587,472,724 | ||
| 자본총계 | 143,704,055,206 | 145,700,730,482 | ||
| 부채 및 자본총계 | 240,544,942,124 | 236,979,153,344 | ||
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 36(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 제 35(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 36(당)기 | 제 35(전)기 |
|---|---|---|
| 매출 | 196,264,902,088 | 170,659,645,035 |
| 매출원가 | 151,847,029,804 | 135,299,352,438 |
| 매출총이익 | 44,417,872,284 | 35,360,292,597 |
| 판매비와일반관리비 | 43,025,220,488 | 41,985,136,697 |
| 영업이익(손실) | 1,392,651,796 | (6,624,844,100) |
| 기타수익 | 1,368,637,560 | 892,953,077 |
| 기타비용 | 291,318,369 | 27,927,890 |
| 금융수익 | 2,296,938,958 | 2,169,255,856 |
| 금융비용 | 4,918,021,976 | 6,130,049,854 |
| 지분법손실 | 463,724,318 | 212,333,832 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (614,836,349) | (9,932,946,743) |
| 법인세비용(수익) | (1,225,426,441) | (2,437,767,748) |
| 당기순이익(손실) | 610,590,092 | (7,495,178,995) |
| 기타포괄손익 | (1,411,922,368) | (470,198,397) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | ||
| 확정급여제도 재측정요소 | 692,718,546 | 265,479,042 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손실 | (2,104,640,914) | (735,677,439) |
| 총포괄손익 | (801,332,276) | (7,965,377,392) |
| 주당이익 | ||
| 기본및희석주당순이익(손실) | 26 | (314) |
- 자본변동표
<자 본 변 동 표>
| 제 36(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 제 35(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.01.01 (전기초) | 11,953,430,000 | 40,067,241,253 | (171,319,614) | 104,207,442,235 | 156,056,793,874 |
| 총포괄손익 | - | - | (735,677,439) | (7,229,699,953) | (7,965,377,392) |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (7,495,178,995) | (7,495,178,995) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | 265,479,042 | 265,479,042 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 평가손익 | - | - | (735,677,439) | - | (735,677,439) |
| 소유주와의 거래: | - | - | (416,442) | (2,390,269,558) | (2,390,686,000) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익의 자본내 대체 | - | - | (416,442) | 416,442 | - |
| 연차배당 | - | - | - | (2,390,686,000) | (2,390,686,000) |
| 2021.12.31 (전기말) | 11,953,430,000 | 40,067,241,253 | (907,413,495) | 94,587,472,724 | 145,700,730,482 |
| 2022.01.01 (당기초) | 11,953,430,000 | 40,067,241,253 | (907,413,495) | 94,587,472,724 | 145,700,730,482 |
| 총포괄손익 | - | - | (2,104,640,914) | 1,303,308,638 | (801,332,276) |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | 610,590,092 | 610,590,092 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | 692,718,546 | 692,718,546 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 평가손익 | - | - | (2,104,640,914) | - | (2,104,640,914) |
| 소유주와의 거래: | - | - | - | (1,195,343,000) | (1,195,343,000) |
| 연차배당 | - | - | - | (1,195,343,000) | (1,195,343,000) |
| 2022.12.31 (당기말) | 11,953,430,000 | 40,067,241,253 | (3,012,054,409) | 94,695,438,362 | 143,704,055,206 |
- 현금흐름표
<현 금 흐 름 표>
| 제 36(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 제 35(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 36(당)기 | 제 35(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 10,126,730,844 | 17,967,902,715 | ||
| 당기순이익(손실) | 610,590,092 | (7,495,178,995) | ||
| 손익조정항목 | 14,024,465,037 | 16,611,448,758 | ||
| 자산ㆍ부채증감 | (2,953,450,396) | 10,942,425,905 | ||
| 이자의 지급 | (1,551,034,726) | (1,190,449,104) | ||
| 이자의 수취 | 1,302,163 | 75,812,671 | ||
| 배당금의 수취 | 152,367 | - | ||
| 법인세의 환급(납부) | (5,293,693) | (976,156,520) | ||
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (14,877,197,841) | (16,173,569,438) | ||
| 투자활동으로 인한 현금유입액 | 1,862,430,703 | 12,364,087,443 | ||
| 단기금융상품의 처분 | - | 9,543,261,890 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분 | - | 38,182,442 | ||
| 유형자산의 처분 | 272,271,818 | 101,900,000 | ||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분 | 1,590,158,885 | 1,607,061,002 | ||
| 관계기업투자주식의 처분 | - | 1,073,682,109 | ||
| 투자활동으로 인한 현금유출액 | (16,739,628,544) | (28,537,656,881) | ||
| 단기금융상품의 취득 | (870,000,000) | - | ||
| 기타포괄손익금융자산의 취득 | - | (7,739,560,326) | ||
| 유형자산의 취득 | (12,873,687,710) | (17,506,176,609) | ||
| 무형자산의 취득 | (310,132,040) | (817,331,445) | ||
| 장기선급금의 증가 | (285,808,794) | (74,588,501) | ||
| 관계기업투자주식의 취득 | (2,400,000,000) | (2,400,000,000) | ||
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 6,588,721,804 | (9,221,753,144) | ||
| 재무활동으로 인한 현금유입액 | 148,764,656,250 | 145,265,438,059 | ||
| 단기차입금의 증가 | 148,764,656,250 | 145,265,438,059 | ||
| 재무활동으로 인한 현금유출액 | (142,175,934,446) | (154,487,191,203) | ||
| 배당금의 지급 | (1,195,343,000) | (2,390,686,000) | ||
| 단기차입금의 감소 | (140,098,424,550) | (151,259,385,495) | ||
| 유동성장기부채의 감소 | (90,000,000) | (90,000,000) | ||
| 리스부채의 감소 | (792,166,896) | (747,119,708) | ||
| 현금및현금성자산의 증가(감소) | 1,838,254,807 | (7,427,419,867) | ||
| 기초의 현금및현금성자산 | 4,290,311,222 | 11,439,285,074 | ||
| 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과 | 219,913,606 | 278,446,015 | ||
| 기말의 현금및현금성자산 | 6,348,479,635 | 4,290,311,222 | ||
- 이익잉여금처분계산서(안)
<이익잉여금처분계산서>
| 제 36(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 제 35(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 당 기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 처분예정일: 2023년 3월 21일 | 처분확정일 : 2022년 3월 24일 | |||
| I. 미처분이익잉여금 | 90,111,298,287 | 90,122,866,949 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 88,807,989,649 | 97,352,150,460 | ||
| 순확정급여의 재측정요소 | 692,718,546 | 265,479,042 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익의 자본내 대체 | - | 416,442 | ||
| 당기순이익(손실) | 610,590,092 | (7,495,178,995) | ||
| II. 이익잉여금처분액 | (1,314,877,300) | (1,314,877,300) | ||
| 이익준비금 | (119,534,300) | (119,534,300) | ||
| 배당금 주당배당금(률): 당기: 50원(10%) 전기: 50원(10%) | (1,195,343,000) | (1,195,343,000) | ||
| III.차기이월미처분이익잉여금 | 88,796,420,987 | 88,807,989,649 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구 분 | 제36기 | 제35기 | |
| 주당액면가액(원) | 500 | 500 | |
| 당기순이익(원) | 610,590,092 | -7,495,178,995 | |
| 현금배당 | 주당배당금(원) | 50 | 50 |
| 배당총액(원) | 1,195,343,000 | 1,195,343,000 | |
| 배당성향(%) | 195.8 | -15.9 | |
| 배당율(액면)(%) | 10.0 | 10.0 | |
| 배당율(시가)(%) | 0.6 | 0.5 | |
| 주식배당 | 주당배당금(원) | - | - |
| 주당배당율(%) | - | - | |
| 배당총액(원) | - | - | |
제2호 의안 : 정관 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제2조 【목적】 이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.1. 원료의약품 제조 및 판매업【중간체 포함】 2. 완제의약품 제조 및 판매업 3. 동물의약품 제조 및 판매업 (신설) 4. 화공약품 제조 및 판매업 5. 수출입업 및 무역대리업 (신설) 6. 의료용구, 의료기기, 위생용품, 의약부외품, 화장품, 농예약품 등의 제조 및 판매업 7. 식료품, 식품첨가물, 인삼제품, 청량음료, 건강식품, 건강기능식품 등의 제조 및 판매업 8. 의약품, 동물의약품, 화공약품 등의 소분업 9. 시약 및 진단시약의 제조 및 판매업 10. 유통업 및 물류관련사업 11. 환경사업 12. 인터넷 및 전자상거래업 13. 보건 및 사회복지사업 14. 출판, 인쇄 및 기록매체 복제업 15. 각 호에 해당하는 기술, 정보 및 연구용역에 관한 사업 16. 기타 이에 부수되는 사업일체 | 제2조 【목적】 이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. (현행과 동일) 2. (현행과 동일) 3. (현행과 동일) 4. 동물용 사료 제조업 및 판매 5. 화공약품 제조 및 판매업 6. 수출입업 및 무역대리업 7. 의료기기 수리업 8. 의료용구, 의료기기, 위생용품, 의약부외품, 화장품, 농예약품 등의 제조 및 판매업 9. 식료품, 식품첨가물, 인삼제품, 청량음료, 건강식품, 건강기능식품 등의 제조 및 판매업 10. 의약품, 동물의약품, 화공약품 등의 소분업 11. 시약 및 진단시약의 제조 및 판매업 12. 유통업 및 물류관련사업 13. 환경사업 14. 인터넷 및 전자상거래업 15. 보건 및 사회복지사업 16. 출판, 인쇄 및 기록매체 복제업 17. 각 호에 해당하는 기술, 정보 및 연구용역에 관한 사업 18. 기타 이에 부수되는 사업일체 |
|
제34조 【이사회의 구성과 소집】 ① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사업무의 중요사항을 결의한다. ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집힌다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. | 제34조 【이사회의 구성과 소집】 ① (현행과 동일)
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집힌다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ③ (현행과 동일) |
|
부 칙 (신 설) | 부 칙 19. 본 정관은 2023년 3월 21일부터 개정 시행한다. | 시행시기 규정 |
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명(1명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 30억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명(1명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 810백만원 |
| 최고한도액 | 30억원 |
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 3억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 250백만원 |
| 최고한도액 | 3억원 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230222003221
