정기주주총회결과 2024-03-19 18:32:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240319901138
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 247,277 | - 매출액 | 79,210 | |
| - 부채총계 | 19,978 | - 영업이익 | 40,389 | ||
| - 자본금 | 5,372 | - 당기순이익 | 39,930 | ||
| - 자본총계 | 227,299 | *주당순이익(원) | 813 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 247,277 | - 매출액 | 79,210 | |
| - 부채총계 | 19,978 | - 영업이익 | 40,378 | ||
| - 자본금 | 5,372 | - 당기순이익 | 39,930 | ||
| - 자본총계 | 227,299 | *주당순이익(원) | 813 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 240 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 31,445,910,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사위원회 위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제23기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제23기(2023.01.01~2023.12.31)별도및연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 김은미 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 김영준 감사위원회 위원 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본 주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(중간배당 포함)의 비율임 - 2023년 중 지급된 중간배당 금액은 주식액면분할 효과를 적용하여 1주당 1,200원에서 240원으로 기재하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-29 주주총회소집결의 2024-02-29 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김은미 | 1981-01 | 3 | 재선임 | 케어젠 연구소장 부사장 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영준 | 1970-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - 고려대학교 규제과학과/기능석식품과학과 학과장 - 식약처 건강기능식품 정책심의위원 - 건강기능식품협회 미래포럼 운영위원장 |
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