의결권대리행사권유참고서류 2023-07-12 09:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230712000038
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023년 07월 12일 | |
| 권 유 자: | 성 명: (주)케어젠 주 소: 경기도 안양시 동안구 엘에스로 91번길 46-38 전화번호: 031-420-9226 |
| 작 성 자: | 성 명: 최영민 부서 및 직위: IR팀 차장 전화번호: 031-420-9241 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)케어젠 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 07월 12일 | 라. 주주총회일 | 2023년 07월 28일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 07월 17일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | - 임시주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 정족수 확보 - 주주 참여 기회 확대 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)케어젠 | 보통주 | 916,153 | 8.53 | 본인 | 자기주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정용지 | 최대주주 | 보통주 | 6,827,058 | 63.55 | 최대주주 | - |
| 정연우 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 5,127 | 0.05 | 최대주주의 친인척 | - |
| 정민우 | 최대주주의 친인척 | 보통주 | 5,127 | 0.05 | 최대주주의 친인척 | - |
| 김은미 | 등기임원 | 보통주 | 39,910 | 0.37 | 등기임원 | - |
| 허성욱 | 등기임원 | 보통주 | 146 | 0.00 | 등기임원 | - |
| 계 | - | 6,877,368 | 64.02 | - | - | |
※ 상기 주식소유 수량 및 비율은 2023년 6월 30일 기준입니다.
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최영민 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 07월 12일 | 2023년 07월 17일 | 2023년 07월 27일 | 2023년 07월 28일 |
나. 피권유자의 범위
| 2023년 6월 30일 기준일 현재 주주명부에 등재된 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 |
| 임시주주총회 의안 의결을 위한 정족수 확보 및 주주참여 확대 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2023년 7월 18일 09시 ~ 2023년 7월 27일 17시 |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 상기 전자투표 기간 중 24시간 이용 가능 - 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 케어젠 홈페이지 | https://www.caregen.co.kr | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임. |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| □ 위임장 접수처 ① 주소 : (14119) 경기도 안양시 동안구 엘에스로 91번길 16-27 케어젠 크리에이티브빌리지 4층 IR팀 ② 전화번호 : 032-420-9241 □ 우편 접수 여부: 가능 □ 접수 기간: 2023년 7월 17일 ~ 7월 28일 정기주주총회 개시 전까지 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음. |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 07월 28일 오전 09시 30분 |
| 장 소 | 경기도 안양시 동안구 엘에스로 91번길 16-27 크리에이티브빌리지 5층 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2023년 7월 18일 09시 ~ 2023년 7월 27일 17시 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 상기 전자투표 기간 중 24시간 이용 가능 - 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| ※ 코로나 바이러스-19 관련 협조 안내 코로나바이러스-19(COVID-19) 감염 및 전파를 예방을 위해 직접 참석하지 않더라도 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장드립니다. 특히 발열 및 호흡기 (기침, 인후통 등) 질환 증상, 자가격리대상, 밀접접촉대상 등에 해당하시는 주주님들께서는 가급적 전자투표를 통해 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다. 주주총회 개최시에는 총회장 입구에 설치된 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위하여 총회장의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. |
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제6조 (일주의 금액) 본 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 금 500원으로 한다. | 제6조 (일주의 금액) 본 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 금 100원으로 한다. | 주식 액면분할을 통한 유통주식수 확대로 주식거래 활성화 |
부칙 <신설> | 부칙 이 개정 정관은 2023년 07월 28일 시행한다. | 부칙 신설 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230712000038
