정기주주총회결과 2023-03-22 16:03:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230322900758
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 234,070 | - 매출액 | 69,098 | |
| - 부채총계 | 18,092 | - 영업이익 | 33,787 | ||
| - 자본금 | 5,372 | - 당기순이익 | 27,338 | ||
| - 자본총계 | 215,978 | *주당순이익(원) | 2,786 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 234,070 | - 매출액 | 69,098 | |
| - 부채총계 | 18,092 | - 영업이익 | 33,626 | ||
| - 자본금 | 5,372 | - 당기순이익 | 27,217 | ||
| - 자본총계 | 215,978 | *주당순이익(원) | 2,778 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,700 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 1,000 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 16,704,075,900 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.99 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 기타비상무이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제22기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제22기(2022.01.01~2022.12.31)별도및연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함, 현금배당 : 주당1,700원) ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명, 기타비상무이사 2명) - 3-1호:김중현 사외이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 3-2호:정현주 기타비상무이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 3-3호 : 김영준 기타비상무이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 4-1호 : 김중현 감사위원회 위원 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안:이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본 주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(중간배당 포함)의 비율임 | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-07 주주총회소집결의 2023-03-07 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정헌주 | 1959-02 | 3년 | 신규선임 | - 경희대학교 정경대학 무역학과 교수 겸 경영대학원 국제경영학과 주임교수 - 대한상사중재원 중재인 - 동반성장위원회 공공기관 동반성장 평가위원 및심의위원 |
| 김영준 | 1970-09 | 3년 | 신규선임 | - 고려대학교 규제과학과/기능석식품과학과 학과장 - 식약처 건강기능식품심의위원회 부위원장 - 건강기능식품협회 미래포럼 운영위원장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김중현 | 1958-01 | 3년 | 재선임 | 신성회계법인 이사 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김중현 | 1958-01 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 신성회계법인 이사 |
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