주주총회소집결의 2023-03-07 15:06:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230307900399
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-22 | |
| 시간 | 오전 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 엘에스로 91번길 16-27 케어젠 크리에이티브빌리지 5층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제21기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제22기 (2022.01.01~2022.12.31) 별도및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함, 현금배당 : 주당 1,700원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명, 기타비상무이사 2명) - 3-1호 : 김중현 사외이사 선임의 건 - 3-2호 : 정현주 기타비상무이사 선임의 건 - 3-3호 : 김영준 기타비상무이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 4-1호 : 김중현 감사위원회 위원 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정헌주 | 1959-02 | 3년 | 신규선임 | - 경희대학교 정경대학 무역학과 교수 겸 경영대학원 국제경영학과 주임교수 - 대한상사중재원 중재인 - 동반성장위원회 공공기관 동반성장 평가위원 및 심의위원 |
| 김영준 | 1970-09 | 3년 | 신규선임 | - 고려대학교 규제과학과/기능성식품과학과 학과장 - 식약처 건강기능식품심의위원회 부위원장 - 건강기능식품협회 미래포럼 운영위원장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김중현 | 1958-01 | 3년 | 재선임 | 신성회계법인 이사 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김중현 | 1958-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 신성회계법인 이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230307900399
