정기주주총회결과 2023-03-23 13:01:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323800297
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 35기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 426,634 | - 매출액 | 277,770 | |
| - 부채총계 | 100,833 | - 영업이익 | 9,292 | ||
| - 자본금 | 100,586 | - 당기순이익 | -22,636 | ||
| - 자본총계 | 325,801 | *주당순이익(원) | -121 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 392,136 | - 매출액 | 209,082 | |
| - 부채총계 | 75,496 | - 영업이익 | 6,566 | ||
| - 자본금 | 100,586 | - 당기순이익 | -22,409 | ||
| - 자본총계 | 316,640 | *주당순이익(원) | -119 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | (1) 제1호 의안 :재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 (2) 제2호 의안 :이사 선임의 건[사내이사 3명] (3) 제3호 의안 :감사 선임의 건[상근감사 1명] →원안대로 승인 (4) 제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 (5) 제5호 의안 :감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-08 주주총회소집결의 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-15 감사보고서 제출 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김두인 | 1985-04 | 3 | 재선임 | CEMS, ST. GALLEN UNIVERSITY 국제경영학 석사 前) ㈜금호에이치티 기획팀장 現) 오성첨단소재㈜ 사내이사 現) ㈜금호에이치티 대표이사 |
| 김진곤 | 1964-06 | 3 | 재선임 | 성균관대학교 MBA 졸업 前) 삼성전자㈜ 부장 現) 에스맥㈜ 사내이사 現) 크리스탈지노믹스㈜ 사내이사 現) ㈜금호에이치티 대표이사 |
| 조경숙 | 1960-02 | 3 | 재선임 | KAIST최고경영자과정 수료 現) 에스맥㈜ 대표이사 現) 화일약품㈜ 대표이사 現) 오성첨단소재㈜ 사내이사 現) 크리스탈지노믹스㈜ 사내이사 現) ㈜금호에이치티 사내이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형환 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | 건국대학교 행정대학원 졸업 前) 국세청 개인납세국장 前) 광주지방국세청장 現) 대원세무법인 회장 現) 한국조세재정연구원 초빙전문위원 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323800297
