[기재정정]주주총회소집결의 2023-03-08 17:24:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308801064
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-08 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-02-22 | |
| 3. 정정사유 | 세부의안 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제35기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(세부의안 추후 결정) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(세부의안 추후 결정) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제35기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김두인 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김진곤 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 조경숙 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 김형환 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-22 | 2023-03-08 |
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 의안의 세부내용은 추후 이사회에서 결정할 계획이며, 확정되는대로 재공시할 예정입니다. | - 당사는 전자투표제도와 전자위임장 권유제도를 정기주주총회에서 활용하기로 하였습니다. 주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. - 한국예탁결제원 전자투표 및 전자위임장 시스템 * 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr * 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 전라남도 장성군 동화면 농공단지길 27 (주)금호에이치티 장성공장 별관 1층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제35기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김두인 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김진곤 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 조경숙 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 김형환 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 전자투표제도와 전자위임장 권유제도를 정기주주총회에서 활용하기로 하였습니다. 주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. - 한국예탁결제원 전자투표 및 전자위임장 시스템 * 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr * 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김두인 | 1985-04 | 3 | 재선임 | CEMS, ST. GALLEN UNIVERSITY 국제경영학 석사 前) ㈜금호에이치티 기획팀장 現) 오성첨단소재㈜ 사내이사 現) ㈜금호에이치티 대표이사 |
| 김진곤 | 1964-06 | 3 | 재선임 | 성균관대학교 MBA 졸업 前) 삼성전자㈜ 부장 現) 에스맥㈜ 사내이사 現) 크리스탈지노믹스㈜ 사내이사 現) ㈜금호에이치티 대표이사 |
| 조경숙 | 1960-02 | 3 | 재선임 | KAIST최고경영자과정 수료 現) 에스맥㈜ 대표이사 現) 화일약품㈜ 대표이사 現) 오성첨단소재㈜ 사내이사 現) 크리스탈지노믹스㈜ 사내이사 現) ㈜금호에이치티 사내이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형환 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | 건국대학교 행정대학원 졸업 前) 국세청 개인납세국장 前) 광주지방국세청장 現) 대원세무법인 회장 現) 한국조세재정연구원 초빙전문위원 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308801064
