정기주주총회결과 2024-03-28 16:33:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328802630
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 19기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,560,209 | - 매출액 | 2,092,893 | |
| - 부채총계 | 1,622,740 | - 영업이익 | 150,018 | ||
| - 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | 116,717 | ||
| - 자본총계 | 937,469 | *주당순이익(원) | 2,544 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,171,409 | - 매출액 | 664,943 | |
| - 부채총계 | 421,486 | - 영업이익 | 27,895 | ||
| - 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | 91,078 | ||
| - 자본총계 | 749,923 | *주당순이익(원) | 2,277 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 950 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 225 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 47,000,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사외이사 2명 선임 -기타비상무이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제1호 의안 - 제 19기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 2. 제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 정관 중복조항 및 시행령 문구 삭제 →원안대로 승인 - 제2-2호 : 이사 퇴직금 근거규정 개정 (규정승인 포함) →원안대로 승인 - 제2-3호 : 부칙 (2024.03.28) →원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사 김승주 선임의 건 →원안대로 승인 - 제3-2호 : 기타비상무이사 장민호 선임의 건 →원안대로 승인 4. 제4호 의안 - 감사위원회 위원 김승주 선임의 건 →원안대로 승인 5. 제5호 의안 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김동화 선임의 건 →원안대로 승인 6. 제6호 의안 - 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임. - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. - 상기 1항의 주당순이익은 주식수 4천만주 기준임. - 상기 2항의 시가배당률은 2023회계연도 합산 1주당 배당금 (1,175원)을 기준으로 이사회 결의일(2월 27일)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 산술평균한 주가를 사용함. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-27 주주총회소집결의 2024-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장민호 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | 2023~현재 롯데컬처웍스 신성장전략부문 부문장 2023~2023 롯데컬처웍스 경영지원부문 부문장 2022~2023 롯데컬처웍스 재무부문 부문장 2021~2022 롯데면세점 경영지원부문 부문장 2020~2021 롯데자산개발 경영전략부문 부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김승주 | 1971-09 | 3 | 재선임 | 2011~현재 고려대 정보보호대학원 정교수 2023~현재 고려대 디지털정보처 처장(교무위원) 2023~현재 (사)한국국방혁신기술보안협회 협회장 2023~현재 대통령직속 국방혁신위원회 위원 2020~현재 (주)아톤 사외이사 2018~2020 대통령직속 4차산업혁명위원회 위원 | (주)아톤 (사외이사) |
| 김동화 | 1972-04 | 3 | 신규선임 | 2023~현재 Elaxima Global 부사장 2019~2023 넷플릭스 코리아 파트너쉽 총괄 전무 2012~2019 애플 코리아 통신사, 컨슈머 영업총괄 상무 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승주 | 1971-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2011~현재 고려대 정보보호대학원 정교수 2023~현재 고려대 디지털정보처 처장(교무위원) 2023~현재 (사)한국국방혁신기술보안협회 협회장 2023~현재 대통령직속 국방혁신위원회 위원 2020~현재 (주)아톤 사외이사 2018~2020 대통령직속 4차산업혁명위원회 위원 |
| 김동화 | 1972-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2023~현재 Elaxima Global 부사장 2019~2023 넷플릭스 코리아 파트너쉽 총괄 전무 2012~2019 애플 코리아 통신사, 컨슈머 영업총괄 상무 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328802630
