주주총회소집결의 2024-02-27 14:17:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240227800323
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 바우뫼로12길 70 더케이호텔 별관 한강홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제19기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 1. 제1호 의안 - 제 19기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 정관 중복조항 및 시행령 문구 삭제 - 제2-2호 : 이사 퇴직금 근거규정 개정 (규정승인 포함) - 제2-3호 : 부칙 (2024.03.28) 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사 김승주 선임의 건 - 제3-2호 : 기타비상무이사 장민호 선임의 건 4. 제4호 의안 - 감사위원회 위원 김승주 선임의 건 5. 제5호 의안 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김동화 선임의 건 6. 제6호 의안 - 이사보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장민호 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | 2023년 ~ 현재 롯데컬처웍스 신성장전략부문장 2023년 ~ 2023년 롯데컬처웍스 경영지원부문장 2022년 ~ 2023년 롯데컬처웍스 재무부문장 2021년 ~ 2022년 롯데면세점 경영지원부문장 2020년 ~ 2021년 롯데자산개발 경영전략부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김승주 | 1971-09 | 3 | 재선임 | 2011년 ~ 현재 고려대 정보보호대학원 정교수 2023년 ~ 현재 고려대 디지털정보처 처장(교무위원) 2023년 ~ 현재 (사)한국국방혁신기술보안협회 협회장 2023년 ~ 현재 대통령직속 국방혁신위원회 위원 2020년 ~ 현재 (주)아톤 사외이사 2018년 ~ 2020년 대통령직속 4차산업혁명위원회 위원 | (주)아톤 사외이사 |
| 김동화 | 1972-04 | 3 | 신규선임 | 2023년 ~ 현재 Elaxima Global 부사장 2019년 ~ 2023년 넷플릭스 코리아 파트너쉽 총괄 전무 2012년 ~ 2019년 애플코리아 통신사·컨슈머 영업 총괄 상무 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승주 | 1971-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2011년 ~ 현재 고려대 정보보호대학원 정교수 2023년 ~ 현재 고려대 디지털정보처 처장(교무위원) 2023년 ~ 현재 (사)한국국방혁신기술보안협회 협회장 2023년 ~ 현재 대통령직속 국방혁신위원회 위원 2020년 ~ 현재 (주)아톤 사외이사2018년 ~ 2020년 대통령직속 4차산업혁명위원회 위원 |
| 김동화 | 1972-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2023년 ~ 현재 Elaxima Global 부사장 2019년 ~ 2023년 넷플릭스 코리아 파트너쉽 총괄 전무 2012년 ~ 2019년 애플코리아 통신사·컨슈머 영업 총괄 상무 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 04-01 |
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