정기주주총회결과 2023-03-30 15:42:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330801406
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 18기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,290,143 | - 매출액 | 1,750,408 | |
| - 부채총계 | 1,416,176 | - 영업이익 | 136,892 | ||
| - 자본금 | 10,000 | - 당기순이익 | 89,737 | ||
| - 자본총계 | 873,967 | *주당순이익(원) | 3,530 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,090,535 | - 매출액 | 487,631 | |
| - 부채총계 | 385,964 | - 영업이익 | 26,671 | ||
| - 자본금 | 10,000 | - 당기순이익 | 126,399 | ||
| - 자본총계 | 704,571 | *주당순이익(원) | 6,320 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,700 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 450 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 43,000,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 2명 선임 -사외이사 2명 선임 -기타비상무이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제1호 의안 - 제 18기 (2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 2. 제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 - 제3-1-1호 : 사내이사 이용우 선임의 건 →원안대로 승인 - 제3-1-2호 : 사내이사 정성이 선임의 건 →원안대로 승인 - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 - 제3-2-1호 : 사외이사 윤태화 선임의 건 →원안대로 승인 - 제3-2-2호 : 사외이사 류재욱 선임의 건 →원안대로 승인 - 제3-3호 : 기타비상무이사 김재철 선임의 건 →원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원회 위원 윤태화 선임의 건 →원안대로 승인 - 제4-2호 : 감사위원회 위원 류재욱 선임의 건 →원안대로 승인 5. 제5호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임. - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-27 주주총회소집결의 2023-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용우 | 1959-03 | 3 | 재선임 | 2020-현재 (현)이노션 대표이사 2019-2020 현대자동차 제네시스 사업부장 부사장 2018-2019 현대자동차 북미권역본부장 부사장 2015-2018 현대자동차 브라질법인장 부사장 |
| 정성이 | 1962-09 | 3 | 재선임 | 2005-현재 (현)이노션 사내이사 |
| 김재철 | 1969-05 | 3 | 신규선임 | 2023-현재 (현)롯데컬처웍스 신성장전략부문장 2021-2022 롯데컬처웍스 영업부문장 2020-2021 롯데컬처웍스 해외사업부문장 2018-2020 롯데컬처웍스 경영전략부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤태화 | 1960-10 | 3 | 재선임 | 2013-현재 (현)가천대학교 경영대학 교수 및 경영대학원 원장 2019-2021 한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장 2012-2018 국무총리 조세 심판원 비상임조세심판관 | SK하이닉스(사외이사) |
| 류재욱 | 1969-03 | 1 | 재선임 | 2021-현재 (현)이노션 사외이사 2017-2022 휴젤 사외이사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤태화 | 1960-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2013-현재 (현)가천대학교 경영대학 교수 및 경영대학원 원장 2019-2021 한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장 2012-2018 국무총리 조세심판원 비상임조세심판관 |
| 류재욱 | 1969-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2021-현재 (현)이노션 사외이사 2017-2022 휴젤 사외이사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330801406
