주주총회소집결의 2023-02-27 17:18:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227800977
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 바우뫼로12길 70 더케이호텔 별관 한강홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제18기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 1. 제1호 의안 - 제 18기 (2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 - 제3-1-1호 : 사내이사 이용우 선임의 건 - 제3-1-2호 : 사내이사 정성이 선임의 건 - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 - 제3-2-1호 : 사외이사 윤태화 선임의 건 - 제3-2-2호 : 사외이사 류재욱 선임의 건 - 제3-3호 : 기타비상무이사 김재철 선임의 건 4. 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원회 위원 윤태화 선임의 건 - 제4-2호 : 감사위원회 위원 류재욱 선임의 건 5. 제5호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용우(사내이사) | 1959-03 | 3 | 재선임 | (현)이노션 대표이사 / 이노션 사내이사 (전)현대자동차 제네시스 사업부장 부사장 (전)현대자동차 북미권역본부장 부사장 (전)현대자동차 브라질법인장 부사장 |
| 정성이(사내이사) | 1962-09 | 3 | 재선임 | (현)이노션 사내이사 |
| 김재철(기타비상무이사) | 1969-05 | 3 | 신규선임 | (현)롯데컬처웍스 신성장전략부문장 (전)롯데컬처웍스 영업부문장 (전)롯데컬처웍스 해외사업부문장 (전)롯데컬처웍스 경영전략부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤태화 | 1960-10 | 3 | 재선임 | (현)가천대 경영대학 경영학부 교수 및 경영대학원 원장 (현)SK하이닉스 사외이사 (전)한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장 (전)국무총리 조세심판원 비상임조세심판관 | SK하이닉스(사외이사) |
| 류재욱 | 1969-03 | 1 | 재선임 | (현)네모파트너즈 컨설팅 그룹 총괄대표 (현)행정공제회 투자심의 위원회 (현)사학연금 투자심의 위원회 (전)휴젤 사외이사 (전)현대로템 사외이사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤태화 | 1960-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)가천대 경영대학 경영학부 교수 및 경영대학원 원장 (현)SK하이닉스 사외이사 (전)한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장 (전)국무총리 조세심판원 비상임조세심판관 |
| 류재욱 | 1969-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)네모파트너즈 컨설팅 그룹 총괄대표 (현)행정공제회 투자심의위원회 (현)사학연금 투자심의위원회 (전)휴젤 사외이사 (전)현대로템 사외이사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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