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에스엘에너지 (214310) 공시 - [기재정정]주주총회소집결의

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240703900305

정정신고(보고)

정정일자	2024-07-03

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-07-02
3. 정정사유	1호의안 세부 안건 표기
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안주요내용	가. 부의안건 (1) 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 (2) 제2호의안 : 자본금 감소 결의의 건 (3) 제3호의안 : 양규용 사내이사 해임의 건 (4) 제4호의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 온성준 선임의 건 제 4-2호 의안 : 사내이사 정재욱 선임의 건 제 4-3호 의안 : 사외이사 이승목 선임의 건 (5) 제5호의안 : 감사 서현우 선임의 건	가. 부의안건 (1) 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1호의안 : 제7조 변경의 건 제1-2호의안 : 제15조 변경의 건 제1-3호의안 : 제37조3 변경의 건 제1-4호의안 : 제37조4 변경의 건 제1-5호의안 : 제47조 변경의 건 (2) 제2호의안 : 자본금 감소 결의의 건 (3) 제3호의안 : 양규용 사내이사 해임의 건 (4) 제4호의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 온성준 선임의 건 제 4-2호 의안 : 사내이사 정재욱 선임의 건 제 4-3호 의안 : 사외이사 이승목 선임의 건 (5) 제5호의안 : 감사 서현우 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-07-17
	시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 원고매로 12 ㈜에스엘에너지 4층
3. 의안 주요내용		가. 부의안건 (1) 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1호의안 : 제7조 변경의 건 제1-2호의안 : 제15조 변경의 건 제1-3호의안 : 제37조3 변경의 건 제1-4호의안 : 제37조4 변경의 건 제1-5호의안 : 제47조 변경의 건 (2) 제2호의안 : 자본금 감소 결의의 건 (3) 제3호의안 : 양규용 사내이사 해임의 건 (4) 제4호의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 온성준 선임의 건 제4-2호 의안 : 사내이사 정재욱 선임의 건 제4-3호 의안 : 사외이사 이승목 선임의 건 (5) 제5호의안 : 감사 서현우 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-04-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
	불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 및 전자위임장 제도를 금번 임시주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
온성준	1973-09	3	신규선임	연세대학교 대학원 MBA 최고 경제인과정 수료 (현) 넥스턴바이오 회장 (현) 스튜디오산타클로스 경영자문
정재욱	1978-08	3	신규선임	(현)스튜디오산타클로스엔터테인먼트 전략기획 본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이승목	1980-06	3	신규선임	서울대학교 법학과 졸업 (현)(주)바이오컴플릿 부사장 (전)법무법인(유)율촌 변호사	(현)(주)바이오컴플릿 부사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서현우	1980-10	3	신규선임	비상근	(현)회계법인 해솔 회계사 (전)한국투자증권 부동산,기업금융 심사역

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240703900305

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