[기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) 2024-07-02 16:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240702900420
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-07-02 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-06-13 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안주요내용 | 추후 이사회에서 확정 | 가. 부의안건 (1) 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 (2) 제2호의안 : 자본금 감소 결의의 건 (3) 제3호의안 : 양규용 사내이사 해임의 건 (4) 제4호의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 온성준 선임의 건 제 4-2호 의안 : 사내이사 정재욱 선임의 건 제 4-3호 의안 : 사외이사 이승목 선임의 건 (5) 제5호의안 : 감사 서현우 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고 할 사항 | - | - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 및 전자위임장 제도를 금번 임시주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-07-17 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 원고매로 12 ㈜에스엘에너지 4층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.부의안건 (1) 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 (2) 제2호의안 : 자본금 감소 결의의 건 (3) 제3호의안 : 양규용 사내이사 해임의 건 (4) 제4호의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 온성준 선임의 건 제4-2호 의안 : 사내이사 정재욱 선임의 건 제4-3호 의안 : 사외이사 이승목 선임의 건 (5) 제5호의안 : 감사 서현우 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-04-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 및 전자위임장 제도를 금번 임시주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 온성준 | 1973-09 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 대학원 MBA 최고 경제인과정 수료 (현) 넥스턴바이오 회장 (현) 스튜디오산타클로스 경영자문 |
| 정재욱 | 1978-08 | 3 | 신규선임 | (현)스튜디오산타클로스엔터테인먼트 전략기획 본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이승목 | 1980-06 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 법학과 졸업 (현)(주)바이오컴플릿 부사장 (전)법무법인(유)율촌 변호사 | (현)(주)바이오컴플릿 부사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서현우 | 1980-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (현)회계법인 해솔 회계사 (전)한국투자증권 부동산,기업금융 심사역 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240702900420
