주주총회소집결의 2024-03-14 14:39:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314900758
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 원고매로 12(주)에스엘에너지 4층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 가. 영업보고 나. 감사의 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안:제17기(2023/01/01 ~ 2023/12/31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제 3-1호 의안 : 사내이사 정의환 신규선임의 건 제 3-2호 의안 : 사외이사 박희봉 신규선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정의환 | 1973-02 | 3 | 신규선임 | 단국대학교 졸업 (현) 에스엘에너지 경영전략본부장 (전) 차바이오앤 경영관리팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박희봉 | 1981-05 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 졸업 (현) 더클회계법인 파트너 (전) 안진회계법인 회계사 | 해당없음 |
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