의결권대리행사권유참고서류 2023-12-13 17:27:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231213000556
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023년 12월 13일 | |
| 권 유 자: | 성 명: (주) 에스엘에너지 주 소: 경기도 용인시 기흥구 원고매로2번길 49(고매동) 전화번호: 031-282-6425 |
| 작 성 자: | 성 명: 최다희 부서 및 직위: 재무기획팀 과장 전화번호: 031-282-6425 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주) 에스엘에너지 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 12월 13일 | 라. 주주총회일 | 2023년 12월 28일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 12월 18일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주) 에스엘에너지 | 보통주 | 18,925 | 0.03 | 본인 | 상법 제369조제2항 의결권제한 자기주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)에스엘홀딩스컴퍼니 | 최대주주 | 보통주 | 11,348,550 | 15.42 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 11,348,550 | 15.42 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최다희 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 정수진 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 12월 13일 | 2023년 12월 18일 | 2023년 12월 28일 | 2023년 12월 28일 |
나. 피권유자의 범위
| 주주명부 폐쇄 기준일인 2023년 10월 04일 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원 |
| 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 에스엘에너지 | http://www.slenergy.kr | - |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 1. 오프라인 접수처 - 경기도 용인시 기흥구 원고매로12, 3층 경영지원실 - 전화번호 : 031-282-6425 - 팩스번호 : 031-282-6426 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2023년 12년 18일(월) ~ 12월 28일(화) (주주총회 개시 전 도착분에 한함) |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 12 월 28 일 오전 09 시 |
| 장 소 | 경기도 용인시 기흥구 원고매로12 4층 대강당 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
주주총회 참석 준비물 가.직접행사 : 신분증 나.대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증 |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제 37조 4 (투명경영위원회) ② 투명경영위원회는 사외이사와 감사로 구성한다. | 제 37조 4 (투명경영위원회) ② 투명경영위원회는 사내이사와 사외이사로 구성하며 위원장은 사외이사로 한다. | 경영 투명성 확보 |
※ 기타 참고사항
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231213000556
