주주총회소집공고 2023-12-13 17:15:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231213000542
| 2023 년 12 월 13 일 | ||
| 회 사 명 : | (주)에스엘에너지 | |
| 대 표 이 사 : | 양규용 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 용인시 기흥구 원고매로2번길49 (고매동) | |
| (전 화)031-282-6425 | ||
| (홈페이지)http://slenergy.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)대표이사 | (성 명)양규용 |
| (전 화)031-282-6425 | ||
| (제17기 임시) |
제 17기 임시주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 제17기 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 와 당사 정관 제22조에 의거하여 전자공시시스템을 통한 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
- 아 래 -
1. 일 시 : 2023년 12월 28일(목요일) 오전 09시
2. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 원고매로12 ㈜에스엘에너지 4층 대강당
3. 회의 목적 사항
□ 부의안건
1) 정관일부 변경의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 본인 신분증(외국인의 경우 투자 등록증) 지참
나. 대리행사
① [개인] 주주본인 위임장(자필서명), 주주본인 신분증(사본가능), 대리인 신분증
② [법인] 주주본인 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서 1부, 대리인 신분증
※ 상기 준비물 미지참시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.
※ 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
2023년 12월 13일
주식회사 에스엘에너지 대표이사 양 규 용
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 서무룡 (출석률: 89%) | 강문혁 (출석률: 91%) | 김노은 (출석률: 88%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||||
| 1 | 2023-01-09 | 타법인 주식 매각의 건 | 찬성 | 해당없음 | 해당없음 |
| 2 | 2023-01-20 | 단기차입금 전액 상환의 건 | 찬성 | ||
| 3 | 2023-02-10 | 내부회계결과보고_가결산재무제표 승인(별도) | 찬성 | ||
| 4 | 2023-02-20 | 가결간 재무제표_연결 승인의 건 B2B 대출 약정 한도 설정의 건 | 찬성 | ||
| 5 | 2023-03-02 | 제16기 정기주주총회소집의 건 | 찬성 | ||
| 6 | 2023-03-10 | 타법인 주식 매각의 건 | 찬성 | ||
| 7 | 2023-03-14 | 제16기 정기주주총회소집의 건_정정 | 찬성 | ||
| 8 | 2023-03-24 | 부동산담보대출의 건 | 불참 | ||
| 9 | 2023-03-28 | 임원 퇴직금 지급의 건 | 찬성 | ||
| 10 | 2023-03-29 | 대표이사 변경의 건 | 해당없음 | 찬성 | 찬성 |
| 11 | 2023-04-18 | LED 사업부문(제조, 판매) 종료 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | |
| 12 | 2023-04-28 | 단기차입금의 건 | 찬성 | 찬성 | |
| 13 | 2023-05-25 | 타법인 신주인수권매각의 건 유휴설비 매각의 건 | 찬성 | 불참 | |
| 14 | 2023-06-12 | 공개매각진행의 건 임시주주총회 개최의 건 유장증자 참여의건 단기차입의 건 | 찬성 | 찬성 | |
| 15 | 2023-06-14 | 유상증자 참여의 건 단기차입의건 | 찬성 | 찬성 | |
| 16 | 2023-06-26 | 경영권 공개매각의 건 (주요일정 확정) | 찬성 | 찬성 | |
| 17 | 2023-06-26 | 비영업용 자산 처분의 건 | 찬성 | 찬성 | |
| 18 | 2023-06-27 | 단기차입금 추가 담보 제공의 건 | 찬성 | 불참 | |
| 19 | 2023-07-14 | 임시주주총회 개최 일시 변경의 건 | 불참 | 찬성 | |
| 20 | 2023-07-21 | 타법인 투자 제안 검토의 건 타법인 주식 매각의 건 | 불참 | 찬성 | |
| 21 | 2023-08-02 | 임시주주총회 개최 일시 변경의 건 공개매각 일정 변경의 건 특허 및 디자인권 매각의 건 | 불참 | 찬성 | |
| 22 | 2023-08-11 | 타법인 주식 매각의 건 | 찬성 | 찬성 | |
| 23 | 2023-08-16 | 공개매각 일정 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | |
| 24 | 2023-08-16 | 임시주주총회 개최 일시 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | |
| 25 | 2023-08-18 | 공개 매각 우선 협상 대상자 선정의 건 | 찬성 | 찬성 | |
| 26 | 2023-08-25 | 공개 매각 일정 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | |
| 27 | 2023-08-31 | 임시주주총회 개최 일시 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | |
| 28 | 2023-09-01 | 우선 협상 대상자 지위 해제의 건 | 찬성 | 불참 | |
| 29 | 2023-09-08 | 공개 매각 일정 변경의 건 | 찬성 | 불참 | |
| 30 | 2023-09-11 | 임시주주총회 일정 확정 | 찬성 | 찬성 | |
| 31 | 2023-09-15 | 공개 매각 일정 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | |
| 32 | 2023-09-15 | 임시주주총회 일정 확정 | 찬성 | 찬성 | |
| 33 | 2023-09-22 | 지적재산권 매각의 건 | 찬성 | 찬성 | |
| 타법인주식 매각의 건 (Bolb) | 찬성 | 찬성 | |||
| 타법인주식 매각의 건 (소프트에피) | 찬성 | 찬성 | |||
| 투명경영위원회 위원장 선입의 건 | 찬성 | 찬성 | |||
| 34 | 2023-10-04 | 공개매각 철회 및 신규 추진의 건 | 찬성 | 찬성 | |
| 35 | 2023-10-04 | 투명경영위원회 외부 위원 선임의 건 | 반대 | 반대 | |
| 타법인 주식 매각 철회의 건 | 찬성 | 찬성 | |||
| 36 | 2023-10-12 | 임시주주총회 개최 일시 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | |
| 37 | 2023-10-12 | 투명경영위원회 외부 위원 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | |
| 38 | 2023-11-14 | 공개매각 일정 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | |
| Blisslight 청산의 건 | 찬성 | 찬성 | |||
| 39 | 2023-11-14 | 임시주주총회 일정 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 1,500,000 | 24,000 | 2,000 | - |
※ 주총승인금액 : 사내이사와 사외이사를 합한 금액
※ 지급총액 및 1인당 평균 지급액 : 2023.06.30 반기보고서 기준
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
1. 산업의 특성
자본 및 기술 집약적인 대규모 설비투자가 필요한 NCC설비를 중심으로한 석유화학 산업은 관련 계열공장들과의 수직계열화와 단지화를 통해 초기투자비용이 상당히 큽니다. 이는 규모의 경제가 작용하며, 높은 기술 집약성과 기술선점 효과를 지닌 산업으로써 유가 변동과 경기 변동에 강하게 영향을 받습니다. 생산원가 중 60~80%가 원료비로 구성되어 있어 유가 변동에 매우 민감하며, 세계 경기와 수급 조건에 따라 주기적으로 호 불황이 발생하는 경기 순환형 산업입니다.
2. 국내외 시장여건
2023년 상반기에 국내 석유화학제품 생산은 생산시설 가동률의 하락과 국내외 수요 감소의 영향으로 전년 대비 감소했습니다. 대표적인 석유화학제품인 에틸렌의 마진이 손익분기점을 하회하면서 국내 석유화학업체들은 생산시설 가동률을 하향 조정하거나, 유보해왔던 생산시설의 정기보수를 집중적으로 추진하여 생산량이 감소했습니다.
2023년 하반기 이후 국내 석유화학제품 생산은 주요 제품의 마진이 상반기 대비 견조히 확대되고, 이미 증설된 생산설비의 가동률이 상승해 생산량은 증가할 전망입니다. 7월 에틸렌-나프타 마진은 전년 2분기 수준까지 회복했고, 하반기부터 점진적으로 확대될 것으로 전망됩니다.
2023년 하반기 이후 국제유가는 2022년 대비 하향 안정화되기 때문에 국내 석유화학사들의 생산비 부담은 다소 완화될 것입니다. 아울러 제품 스프레드가 손익분기점을 하회했던 2022년 하반기에 비해 2023년 하반기 이후에는 기저효과가 작용할 전망입니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 4대 정유사와는 다른 NCC 석유화학 회사의 PFO(열분해유:Pyrolysis Fuel Oil)를 구매해 주 원료로 사용하며 당사만의 독자적인 정제기술을 바탕으로 에너지 효율성이 높고 친환경적으로 정제된 벙커-C유를 제조(생산)해 주 고객사인 코오롱, 유니온, 무림파워텍 등에 공급 중이며 최근 LNG 수급붕괴와 우크라이나-러시아 전쟁으로 기인한 가격폭등은 당사 C중유의 급격한 수요 상승 원인이 되고 있습니다.
(2) 시장점유율
경쟁사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다.
(3) 시장의 특성
국가 차원에서 사업장의 연료를 Liquid에서 LNG로 설비 전환 및 사용을 독려하고 있으나, LNG 전환 및 사용 시 연료 효율이 크게 저하되는 용해로(철강, 유리 등), 소성로 등의 수요는 향후 꾸준히 유지 될 전망이며, 업종의 특성상 업체당 연료유 소비량이 많아 신규 고객 발굴이 계약으로 연결될 경우 공급량이 크게 늘어날 전망입니다.
최근 연료유의 수요는 무엇보다도 국제시황에 따른 수급에 의한 가격에 따라 급변하고 있으며 2022년3분기부터 폭등한 LNG수입가격이 현재에도 벙커C대비 35% 비싼 이유로 우크라이나-러시아전쟁이 종전되고 우크라이나, 러시아의 가스송유관 시설이 완전 정상되기까지는 수요가 견조할 것으로 전망됩니다. 또한, 벙커C의 최대 수요인 해상선박유(저유황 벙커C)의 수요증가로 4대 정유사에서 생산하는 저유황B-C는 선박유 판매에 집중함에 따라 석유화학 PFO기준의 당사 벙커C유는 국내 내수용 용해로 및 보일러 연료용 수요는 상대적으로 클 수밖에 없습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
석유화학사의 최종 부산물인PFO를 원료로 하여, 당사 제조 설비와 감압정제 기술로 B-C라는Bunker C 연료유를 제조, 판매하고 있으며 2023년부터 제품Grade의 다각화를 위한Additive 원료물질 확보 및Blend 정제 기술 개선을 통한 원가 개선작업을 통해 공급단가로 인해 진입이 어려웠던 사업체의 공급 가능성이 높아질 전망입니다. 또한 동종업계에서는 최초로#80 Mesh Strainer Filtering된 제품은, 연료유 진입이 까다로운 유리 가공 업체 등에 대한 공급 성과로 이어졌으며, 앞으로도 지속적인 영업 활동을 통해 고객사를 추가 확보 예정입니다.
(5) 조직도
조직도 |
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제 37조 4 (투명경영위원회) ② 투명경영위원회는 사외이사와 감사로 구성하며 위원장은 사외이사로 한다. | 제 37조 4 (투명경영위원회) ② 투명경영위원회는 사내이사와 사외이사로 구성하며 위원장은 사외이사로 한다. | 경영 투명성 확보 |
※ 기타 참고사항
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| - | - |
임시주주총회로 해당사항 없습니다.
■의결권행사에 대한 안내 <본인 참석시> 본인 지참물 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증) <대리인 참석시> - 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 날인) - 단, 위임인이 법인일 경우 법인인감증명서 원본 첨부 ※ 위 사항을 충족하지 못 할 경우에는 주주총회 입장이 불가할 수 있으니, 이 점에 각별히 유의하여 주시기 바랍니다. 또한, 기 개인정보는 주주 확인을 위하여 필요하며, 타 용도로 활용하지 않습니다. ■ 기타사항 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231213000542
