주주총회소집공고 2023-09-11 17:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230911000420
| 2023 년 09 월 11 일 | ||
| 회 사 명 : | (주) 에스엘에너지 | |
| 대 표 이 사 : | 양 규 용 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 용인시 기흥구 원고매로2번길 49(고매동) | |
| (전 화) 031-282-6425 | ||
| (홈페이지)http://slenergy.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 양 규 용 |
| (전 화) 031-282-6425 | ||
| (제17기 임시) |
제 17기 임시주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 제17기 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 와 당사 정관 제22조에 의거하여 전자공시시스템을 통한 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
- 아 래 -
1. 일 시 : 2023년 09월 26일(화요일) 오전 09시
2. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 원고매로12 ㈜에스엘바이오닉스 4층 대강당
3. 회의 목적 사항
□ 의결사항
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 본인 신분증(외국인의 경우 투자 등록증) 지참
나. 대리행사
① [개인] 주주본인 위임장(자필서명), 주주본인 신분증(사본가능), 대리인 신분증
② [법인] 주주본인 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서 1부, 대리인 신분증
※ 상기 준비물 미지참시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.
※ 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
2023년 09월 11일
주식회사 에스엘에너지 대표이사 양 규 용
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 출석여부 | ||
| 서무룡 (출석율 89%) | 강문혁 (출석율 85%) | 김노은 (출석율 80%) | ||||
| 1 | 2023-01-09 | 타법인 주식 매각의 건 | 가결 | 찬성 | 해당없음 | 해당없음 |
| 2 | 2023-01-20 | 단기차입금 전액 상환의 건 | 가결 | 찬성 | ||
| 3 | 2023-02-10 | 내부회계결과보고_가결산재무제표 승인(별도) | 가결 | 찬성 | ||
| 4 | 2023-02-20 | 가결간 재무제표_연결 승인의 건 B2B 대출 약정 한도 설정의 건 | 가결 | 찬성 | ||
| 5 | 2023-03-02 | 제16기 정기주주총회소집의 건 | 가결 | 찬성 | ||
| 6 | 2023-03-10 | 타법인 주식 매각의 건 | 가결 | 찬성 | ||
| 7 | 2023-03-14 | 제16기 정기주주총회소집의 건_정정 | 가결 | 찬성 | ||
| 8 | 2023-03-24 | 부동산담보대출의 건 | 가결 | 불참 | ||
| 9 | 2023-03-28 | 임원 퇴직금 지급의 건 | 가결 | 찬성 | ||
| 10 | 2023-03-29 | 대표이사 변경의 건 | 가결 | 해당없음 | 찬성 | 찬성 |
| 11 | 2023-04-18 | LED 사업부문(제조, 판매) 종료 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | |
| 12 | 2023-04-28 | 단기차입금의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | |
| 13 | 2023-05-25 | 타법인 신주인수권매각의 건 비영업자산 매각의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | |
| 14 | 2023-06-12 | 공개매각진행의 건 임시주주총회 개최의 건 유장증자 참여의건 단기차입의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | |
| 15 | 2023-06-14 | 유상증자 참여의 건 단기차입의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | |
| 16 | 2023-06-26 | 경영권 공개매각의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | |
| 17 | 2023-06-26 | 비영업용 자산 처분의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | |
| 18 | 2023-06-27 | 단기차입금 추가 담보 제공의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | |
| 19 | 2023-07-14 | 임시주주총회 개최 일시 변경의 건 | 가결 | 불참 | 찬성 | |
| 20 | 2023-07-21 | 타법인 투자 제안 검토의 건 타법인 주식 매각의 건 | 가결 | 불참 | 찬성 | |
| 21 | 2023-08-02 | 임시주주총회 개최 일시 변경의 건 공개매각 일정 변경의 건 특허 및 디자인권 매각의 건 | 가결 | 불참 | 찬성 | |
| 22 | 2023-08-11 | 타법인 주식 매각의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | |
| 23 | 2023-08-16 | 공개매각 일정 변경의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | |
| 24 | 2023-08-16 | 임시주주총회 개최 일시 변경의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | |
| 25 | 2023-08-18 | 공개 매각 우선 협상 대상자 선정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | |
| 26 | 2023-08-25 | 공개 매각 일정 변경의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | |
| 27 | 2023-08-31 | 임시주주총회 개최 일시 변경의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | |
| 28 | 2023-09-01 | 우선 협상 대상자 지위 해제의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | |
| 29 | 2023-09-08 | 공개매각 일정 변경의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 1,500,000 | 24,000 | 2,000 | - |
※ 주총승인금액 : 사내이사와 사외이사를 합한 금액
※ 지급총액 및 1인당 평균 지급액 : 2023.06.30 반기보고서 기준
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
1. 산업의 특성
벙커유는 항공기, 선박 및 기타 차량 및 산업용 연료로 사용됩니다. 시중에서 판매되는 다른 유형의 연료보다 가격이 저렴합니다. 벙커유는 황 함유량에 따라 선박용경유(MGO), 고유황연료(HSFO), 저유황 연료유(VLSFO), 초저유황유(ULSFO)로 분류 됩니다.
2. 산업의 성장성
세계의 벙커유 시장 규모는 예측기간(2021-2027년) 중에 약 5%의 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다.
벙커유 시장 규모를 확대하는 요인은 선박용 디젤유 수요의 상당한 상승과 저유황 연료유의 꾸준한 채용을 들 수 있습니다. 또한 IMO의 황산화물(SOx) 규제 강화에 따라 주요 선사는 2020년부터 저유황유 사용을 확대하면서 저유황유 가격 상승하고 있는 추세 입니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 4대 정유사와는 다른 NCC 석유화학 회사의 PFO(열분해유:Pyrolysis Fuel Oil)를 구매해 주 원료로 사용하며 당사만의 독자적인 정제기술을 바탕으로 에너지 효율성이 높고 친환경적으로 정제된 벙커-C유를 제조(생산)해 주 고객사인 코오롱, 유니온, 무림파워텍 등에 공급 중이며 최근 LNG 수급붕괴와 우크라이나-러시아 전쟁으로 기인한 가격폭등은 당사 C중유의 급격한 수요 상승 원인이 되고 있습니다.
(2) 시장점유율
경쟁사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다.
(3) 시장의 특성
국가 차원에서 사업장의 연료를 Liquid에서 LNG로 설비 전환 및 사용을 독려하고 있으나, LNG 전환 및 사용 시 연료 효율이 크게 저하되는 용해로(철강, 유리 등), 소성로 등의 수요는 향후 꾸준히 유지 될 전망이며, 업종의 특성상 업체당 연료유 소비량이 많아 신규 고객 발굴이 계약으로 연결될 경우 공급량이 크게 늘어날 전망입니다.
최근 연료유의 수요는 무엇보다도 국제시황에 따른 수급에 의한 가격에 따라 급변하고 있으며 2022년3분기부터 폭등한 LNG수입가격이 현재에도 벙커C대비 35% 비싼 이유로 우크라이나-러시아전쟁이 종전되고 우크라이나, 러시아의 가스송유관 시설이 완전 정상되기까지는 수요가 견조할 것으로 전망됩니다. 또한, 벙커C의 최대 수요인 해상선박유(저유황 벙커C)의 수요증가로 4대 정유사에서 생산하는 저유황B-C는 선박유 판매에 집중함에 따라 석유화학 PFO기준의 당사 벙커C유는 국내 내수용 용해로 및 보일러 연료용 수요는 상대적으로 클 수밖에 없습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
석유화학사의 최종 부산물인PFO를 원료로 하여, 당사 제조 설비와 감압정제 기술로 B-C라는Bunker C 연료유를 제조, 판매하고 있으며 2023년부터 제품Grade의 다각화를 위한Additive 원료물질 확보 및Blend 정제 기술 개선을 통한 원가 개선작업을 통해 공급단가로 인해 진입이 어려웠던 사업체의 공급 가능성이 높아질 전망입니다. 또한 동종업계에서는 최초로#80 Mesh Strainer Filtering된 제품은, 연료유 진입이 까다로운 유리 가공 업체 등에 대한 공급 성과로 이어졌으며, 앞으로도 지속적인 영업 활동을 통해 고객사를 추가 확보 예정입니다.
(5) 조직도
조직도 |
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. LED류 일체 개발, 제조, 판매 2. LED Epiwafer 및 chip 설계, 개발, 제조, 판매 3. 조명장치 관련 제품의 제조 및 판매 4. 전자부품 제조업 5. 태양전지용 셀 및 모듈 컨설팅업 6. 전자, 전기, 화장품, 식품관련 수출입 업무 및 중개 무역업무 일체 7. 기타 위에 관련된 수출입 업무 및 무역업 8. 전자상거래, 인터넷 사업 기타 통신판매사업 9. 연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업 10. 도?소매업 11. 기술이전, 판매 및 대행서비스업 12. 국, 내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업 13. 국, 내외 상장주식 또는 기타 법인의 지분 및 채권(CB,BW등)에 대한 투자업 14. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발 판매 및 업무시설, 설비, 전산 시스템의 공동 활용 등을 위한 투자 및 지원사업 15. 자회사(자회사, 손자회사를 말함) 및 기타법인에 대한 지분 및 채권(CB, BW등)을 소유함으로써 자회사 또는 기타 법인의 지배, 경영제고, 정리, 육성하는 지주사업 16. 정밀화학제품의 제조, 가공, 판매 및 수출입 17. 유지가공업, 합성수지 제조 및 가공업 18. 기계제작, 제조, 판매 및 수리업 19. 자동화 설비 제작 및 수출업 20. 소프트웨어 및 하드웨어 연구개발 및 제조판매업 21. 의류 제조업 22. 패션잡화 제조업 23. 의류 및 패션잡화 무역업 24. 의류 및 패션잡화 도, 소매 관련 용역 및 위, 수탁업 25. 광고 대행업 26. 마케팅 자문업 27. 이차전지 소재의 개발, 제조, 판매 및 연구 28. 전력저장용 Battery 소재의 개발, 제조, 판매 및 연구업 29. 도시광산업 등 신재생에너지 관련사업 30. 화학제약 산업 폐촉매에서 금속 회수 31. 자동차산업 폐촉매에서 금속 회수 32. 비철금속 1차 제련 및 정련 33. 폐전지 재활용 34. 비철금속제품의 제조 및 판매업 35. 폐기물 수집, 처리, 이용업 36. 광물자원개발 및 판매업 37. 전자 및 전기산업에서 발생하는 스크랩에서 금속 회수 38. 회수된 금속에서 소재의 생산 및 판매업 39. 기타 비철금속 주조업 40. 엔지니어링 서비스업(건물 엔지니어링 서비스업, 환경컨설팅 관련 엔지니어링 서비스업, 기타엔지니어링 서비스업) 41. 석유제품, 가스 윤활기유, 윤활유, 그리스, 화학제품 및 관련제품의 제조, 수송, 저장 및 매매 42. 배관자재 및 기타자재 판매업 43. 석유화학제품 판매 및 알선업 44. 석유화학제품 및 배관자재 등 회사 사업목적에 해당되는 제품등의 수출입업 45. 석유화학 제품 및 원료등의 저장탱크 임대업 46. 원유 및 전호의 각 제품의 수출입업 47. 위 각호에 관련된 사업목적 달성을 위하여 직접 혹은 간접적으로 관련된 사업일체 | 제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 2. 석유화학제품 판매 및 알선업 3. 석유화학제품 및 배관자재 등 회사 사업목적에 해당되는 제품등의 수출입업 4. 석유화학 제품 및 원료등의 저장탱크 임대업 5. 원유 및 전호의 각 제품의 수출입업 6. 바이오중유 제조 및 판매업 7. 연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업 8. 도?소매업 9. 국, 내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업 10. 국, 내외 상장주식 또는 기타 법인의 지분 및 채권(CB, BW등)에 대한 투자업 11. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발 판매 및 업무시설, 설비, 전산 시스템의 공동 활용 등을 위한 투자 및 지원사업 12. 자회사(자회사, 손자회사를 말함) 및 기타법인에 대한 지분 및 채권(CB, BW등)을 소유함으로써 자회사 또는 기타 법인의 지배, 경영제고, 정리, 육성하는 지주사업 13. 위 각호에 관련된 사업목적 달성을 위하여 직접 혹은 간접적으로 관련된 사업일체 | 에너지 사업 영역 확대를 위한 신규 사업 목적 추가, 미 영위 사업 목적 삭제 및 운영 편위를 위한 번호 변경 |
제 37조 4 (투명경영위원회) ② 투명경영위원회는 사외이사와 감사로 구성한다. | 제 37조 4 (투명경영위원회) ② 투명경영위원회는 사외이사와 감사로 구성하며 위원장은 사외이사로 한다. | 경영 투명성 강화 |
※ 기타 참고사항
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
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임시주주총회로 해당사항이 없으므로 기재를 생략하며, 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 확인하실 수 있습니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230911000420
