[기재정정]정기주주총회결과 2023-04-07 18:26:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230407901259
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-04-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회결과(연회) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023.03.29 | |
| 3. 정정사유 | 정기주주총회(연회)에 따른 재무제표 승인 완료 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 재무제표 승인·보고 | - | 본문기재 |
| 4. 기타 결의 사항 | 제1호 의안 : 제16기 연결 및 별도재무 제표 승인의 건 ▶ 연회에 따라 미승인 | 제1호 의안 : 제16기 연결 및 별도재무 제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 당사는 2023년 3월 21일 금융위원회(증권선물위원회)에 사업보고서(2022년도) 등의 제출지연에 대한 공시를 하였으며, 이에 따라 2022년 회계연도 사업보고서 등을 금융위원회, 금융감독원 등이 허용한 제출시한 연장 시기에 맞추어 제출 할 예정입니다. 2. 제1호의안 제16기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 별도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건에 대해서는 감사보고서가 확정이 되는 2023년 4월 7일(금) 09시 동일 장소에서 연회를 진행하기로 결정하였습니다. | 1. 당사는 2023년 03월 29일 최초 정기주주총회를 개최하였으나, 감사보고서 미수령으로 제1호의안 제16기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 별도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건에 대하여 연회를 결정하였으며, 금일 연회를 통해 제1호의안 제16기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 별도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건이 원안대로 승인 되었습니다. |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 115,712 | - 매출액 | 25,725 | |
| - 부채총계 | 42,123 | - 영업이익 | -1,207 | ||
| - 자본금 | 7,358 | - 당기순이익 | -13,868 | ||
| - 자본총계 | 73,589 | *주당순이익(원) | -272 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 113,692 | - 매출액 | 31,952 | |
| - 부채총계 | 42,176 | - 영업이익 | -2,382 | ||
| - 자본금 | 7,358 | - 당기순이익 | -16,587 | ||
| - 자본총계 | 71,516 | *주당순이익(원) | -325 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인, 사외이사 2인, 감사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제16기 연결 및 별도재무 제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2-1호 의안 : 상호 변경의 건 제 2-2호 의안 : 조문 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) 제 3-1호 의안 : 사내이사 양규용 신규선임의 건 제 3-2호 의안 : 사내이사 박영복 신규선임의 건 제 3-3호 의안 : 사외이사 강문혁 신규선임의 건 제 3-4호 의안 : 사외이사 김노은 신규선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제 4호 의안 : 상근감사 곽정민 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 당사는 2023년 03월 29일 최초 정기주주총회를 개최하였으나, 감사보고서 미수령으로 제1호의안 제16기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 별도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건에 대하여 연회를 결정하였으며, 금일 연회를 통해 제1호의안 제16기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 별도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건이 원안대로 승인 되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-30 정기주주총회결과 2023-03-29 정기주주총회결과 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-02 주주총회소집결의 2023-03-21 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 2023-03-21 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양규용 | 1962-06 | 3 | 신규선임 | 조선대학교 대학원 공업석사 (현) 에너지사업부 사업총괄 사장 (전) 금호피엔비 화학 영업팀장 |
| 박영복 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 대학원 경영학 석사 (현) 에너지사업부 영업본부장 (전) LG화학 영업팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강문혁 | 1985-05 | 3 | 신규선임 | 성균관대학교 법학과 (현)법무법인 안심 대표변호사 (전)대한법률구조공단 소속 변호사 | - |
| 김노은 | 1989-02 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 법학전문대학원 석사 (현) 법무법인 에이원 소속 변호사 (전) 제이엘워터 법률사무소 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽정민 | 1977-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | 연세대학교 법무대학원 석사 (현)법무법인 클라스 소속변호사 (현)연세대학교 법무대학원 겸임교수 (전) 법무법인 충정 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230407901259
