주주총회소집결의 2023-03-02 14:42:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230302900399
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 원고매로 12(주)에스엘바이오닉스 4층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 가. 영업보고 나. 감사의 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제16기 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) 제 3-1호 의안 : 사내이사 양규용 신규선임의 건 제 3-2호 의안 : 사내이사 박영복 신규선임의 건 제 3-3호 의안 : 사외이사 강문혁 신규선임의 건 제 3-4호 의안 : 사외이사 김노은 신규선임의 건 제 4호 의안 : 상근감사 곽정민 선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양규용 | 1962-06 | 3 | 신규선임 | 조선대학교 대학원 공업석사 (현) 에너지사업부 사업총괄 사장 (전) 금호피엔비 화학 영업팀장 |
| 박영복 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 대학원 경영학 석사 (현) 에너지사업부 영업본부장 (전) LG화학 영업팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강문혁 | 1981-05 | 3 | 신규선임 | 성균관대학교 법학과 (현)법무법인 안심 대표변호사 (전)대한법률구조공단 소속 변호사 | - |
| 김노은 | 1989-02 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 법학전문대학원 석사 (현) 법무법인 에이원 소속 변호사 (전) 제이엘워터 법률사무소 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽정민 | 1977-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | 연세대학교 법무대학원 석사 (현)법무법인 클라스 소속변호사 (현)연세대학교 법무대학원 겸임교수 (전) 법무법인 충정 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230302900399
