정기주주총회결과 2023-03-29 14:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329900954
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 08기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 195,704 | - 매출액 | 38,510 | |
| - 부채총계 | 25,705 | - 영업이익 | -675 | ||
| - 자본금 | 16,625 | - 당기순이익 | 9,594 | ||
| - 자본총계 | 169,999 | *주당순이익(원) | 335 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 261,077 | - 매출액 | 206,120 | |
| - 부채총계 | 113,687 | - 영업이익 | 173 | ||
| - 자본금 | 16,625 | - 당기순이익 | -12,736 | ||
| - 자본총계 | 147,390 | *주당순이익(원) | -374 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사(상근이사) 2명 선임, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제08기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이상석 선임의 건 (재선임) → 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 이겨라 선임의 건 (신규선임) → 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사외이사 김에스더 선임의 건 (신규선임) → 원안대로 승인 제2-4호 의안 : 사외이사 바티아 산디프 싱 (Bhatia Sandeep Singh) 선임의 건 (신규선임) → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상석 | 1978-02 | 3년 | 재선임 | - (현) ㈜FSN 대표이사 - 이노버즈미디어 대표이사 - 야후코리아 전략기획팀 - KAIST Cognitive Informatics Lab 연구원 |
| 이겨라 | 1987-02 | 3년 | 신규선임 | - (현) ㈜FSN CMO - 제노인베스트먼트아시아 이사 - 후오비 코리아 마케팅팀 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김에스더 | 1986-01 | 3년 | 신규선임 | -(현) ㈜린케이글로벌파트너스 대표이사 | ㈜린케이글로벌파트너스(대표이사) |
| 바티아 산디프 싱 | 1973-12 | 3년 | 신규선임 | -(현) Innocus Pte. - Board Members - BridgePort Group - Board Members - AIG Financial Products - Head of Principal Investments - JP Morgan Partners - Principal, Hong Kong SAR | Innocus Pte. (이사(Director)) |
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