주주총회소집결의 2023-03-14 17:08:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314901589
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 언주로 637 싸이칸타워 6층 601~602호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제08기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이상석 선임의 건 (재선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 이겨라 선임의 건 (신규선임) 제2-3호 의안 : 사외이사 김에스더 선임의 건 (신규선임) 제2-4호 의안 : 사외이사 바티아 산디프 싱선임의 건 (신규선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 보수한도 : 20억원 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 보수한도 : 1억원 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상석 | 1978-02 | 3 | 재선임 | - ㈜FSN 대표이사 - ㈜이노버즈미디어 대표이사 - 야후코리아 전략기획팀 |
| 이겨라 | 1987-02 | 3 | 신규선임 | - ㈜에프에스엔 CMO - ㈜제노인베스트먼트아시아 이사 - ㈜후오비코리아 마케팅팀 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김에스더 | 1986-01 | 3 | 신규선임 | -㈜린케이글로벌파트너스 대표이사 -북경대학대학원 법학박사 | -㈜린케이글로벌파트너스(대표이사) |
| 바티아 산디프 싱 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | -Innocus Global Pte. Ltd., CEO -BridgePort Group, Founder -AIG Financial Products, Head of Principal Investments | -Innocus Global Pte. Ltd.(CEO) |
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