전환가액의조정 2024-06-27 14:50:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240627900334
전환가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 5 | 비상장 | 20,132 | 19,944 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 5 | 20,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | 993,443 | 1,002,807 | ||
| 3. 조정사유 | 시가하락에 따른 전환가액의 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | 1. 조정근거 1) "본 사채" 발행일로부터 매 7개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 100분의 80에 해당하는 가액으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). 2) 상기 전환사채 전환가의 하향조정이 있은 후, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본 사채 발행일로부터 매 7개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 높은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가액은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)이내로 한다. 2. 조정방법 ①1개월 가중산술평균주가 : 11,410.31원 ②1주일 가중산술평균주가 : 10,003.94원 ③최근일 가중산술평균주가 : 10,074.52원 ④산술평균 [(①+②+③)/3] : 10,496.25원 ⑤기준주가 (③,④ 중 높은가액) : 10,496.25원 ⑥조정 전 전환가액 : 20,132원 ⑦조정 후 전환가액 : 19,944원 ※ 최초 발행시 전환가액 : 24,930원 ※ 조정가액 한도(발행가액80%) : 19,944원 | |||||
| 5. 조정가액 적용일 | 2024-06-27 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다. 2) 상기 '2. 전환가능주식수 변동'에서 '조정전/후 전환가능주식수(주)'는 미전환사채의 권면총액을 '조정전/후 전환가액(원)'으로 나눈 주식수 입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-04-25 전환사채권발행결정(제5회차) 2023-04-27 전환사채권발행결정(제5회차) 2023-11-27 전환가액의조정 | |||||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240627900334
