정기주주총회결과 2024-03-25 16:14:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240325900687
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 84,728 | - 매출액 | 20,095 | |
| - 부채총계 | 53,388 | - 영업이익 | -3,403 | ||
| - 자본금 | 4,328 | - 당기순이익 | -7,903 | ||
| - 자본총계 | 31,340 | *주당순이익(원) | -914 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 100,405 | - 매출액 | 27,936 | |
| - 부채총계 | 68,096 | - 영업이익 | -4,050 | ||
| - 자본금 | 4,328 | - 당기순이익 | -9,248 | ||
| - 자본총계 | 32,308 | *주당순이익(원) | -1,018 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 나숙희 선임 상근감사 김익태 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 : - 제1호 의안 : 제18기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 나숙희 선임) → 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 김익태 선임) → 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-05 주주총회소집결의 2024-03-15 주주총회소집공고 2024-03-15 참고서류 2024-03-15 감사보고서 제출 2024-03-15 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나숙희 | 1972-07 | 3년 | 재선임 | 라파스 연구소 이사 지씨씨엘 Lab Operation 본부 부장 녹십자의료재단 임상연구 Unit 부장 한국의약연구소 메디컬부 이사 바이오코아 신약개발지원사업부 이사 뉴로테크 부설연구소 선임연구원 연세대학교 생명공학 박사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김익태 | 1967-06 | 3년 | 신규선임 | 상근 | CIL 외국법자문법률 사무소 대표 법무법인 도담 미국변호사 한국수입협회 분쟁중재원 중재위원 대한변호사협회 외국법 자문사 미국 일리노이주, 워싱턴DC 변호사 인하대학교 법학전문대학 겸임교수 산업자원부 통상교섭본부 민간자문위원 헌법재판소 헌법연구원 뉴욕 스티븐스, 하인즈& 화이트 로펌 변호사 미국 일리노이주 케인카운티 국선전담변호사 중국칭화대학교 법학원(LLM) 시카고 로욜라로스쿨(JD) 연세대학교 졸업 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240325900687
