정기주주총회결과 2023-03-24 14:45:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324900675
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 82,673 | - 매출액 | 17,658 | |
| - 부채총계 | 41,011 | - 영업이익 | -5,657 | ||
| - 자본금 | 4,309 | - 당기순이익 | -8,282 | ||
| - 자본총계 | 41,662 | *주당순이익(원) | -962 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 96,060 | - 매출액 | 23,639 | |
| - 부채총계 | 52,047 | - 영업이익 | -6,550 | ||
| - 자본금 | 4,309 | - 당기순이익 | -8,627 | ||
| - 자본총계 | 44,013 | *주당순이익(원) | -988 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 정도현 재선임 사외이사 이동영 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제17기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 정도현 재선임 → 원안대로 가결 제4-2호 의안 : 사외이사 이동영 재선임 → 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-02-22 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 참고서류 2023-03-16 감사보고서 제출 2023-03-16 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정도현 | 1969-05 | 3년 | 재선임 | 연세대 생명공학 박사 오산대 겸임교수 現 국제백신연구소 후원회 이사 現 국제마이크로니들학회 운영위원 現 (주)라파스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동영 | 1964-07 | 3년 | 재선임 | 세한대학교 경찰행정학과 부교수 미국 남부미시시피주립대학교 객원교수 세한대학교 경찰행정학과 초빙교수 現 (주)라파스 사외이사 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324900675
