주주총회소집결의 2023-02-22 16:26:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230222900562
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-24 | |
| 시간 | 10시 | ||
| 2. 장소 | (주)라파스 6층 대회의실 (서울시 강서구 마곡중앙8로1길 62 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 : - 제1호 의안 : 제17기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 정도현 재선임 제4-2호 의안 : 사외이사 이동영 재선임 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정도현 | 1969-05 | 3 | 재선임 | 연세대 생명공학 박사 오산대 겸임교수 現 국제백신연구소 후원회 이사 現 국제마이크로니들학회 운영위원 現 (주)라파스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동영 | 1964-07 | 3 | 재선임 | 세한대학교 경찰행정학과 부교수 미국 남부미시시피주립대학교 객원교수 세한대학교 경찰행정학과 초빙교수 現 (주)라파스 사외이사 | - |
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