주주총회소집결의 2024-03-13 10:27:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313900142
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 서운로 142-4 재전빌딩 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고/평가보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제15기(2023년) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 기타비상무이사 1명) 제3-1호 의안: 이현철 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안: 이경민 사내이사 선임의 건 제3-3호 의안: 박철광 사내이사 선임의 건 제3-4호 의안: 이동훈 기타비상무이사 선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 재공시 제출 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현철 | 1971-05 | 2 | 재선임 | '99~'01 前) ㈜옥션 마케팅 팀장 '01~'03 前) ㈜디오데오 '03~'12 前) ㈜네오엠텔 서비스사업팀장 '12~현재現) ㈜헥토이노베이션 대표이사 |
| 이경민 | 1970-05 | 2 | 재선임 | '99~'03 前) ㈜NHN 금융사업팀장 '03~'09 前) ㈜인포바인 마케팅 본부장 '09~'18 前) ㈜헥토이노베이션 대표이사 '16~현재現) ㈜헥토파이낸셜 사내이사 '20~현재現) ㈜헥토이노베이션 사내이사 '22~현재現) ㈜헥토헬스케어 대표이사 |
| 박철광 | 1973-08 | 2 | 재선임 | '04~'10 前) ㈜지오텔 플랫폼상용화 팀장 '10~'14 前) ㈜모지션 모바일사업부장 '15~현재現) ㈜헥토이노베이션 기술연구소장 |
| 이동훈 | 1972-09 | 2 | 재선임 | '97~'00 前) ㈜삼성전기 광디바이스부 '00~'05 前) ㈜쏠리테크 무선통신사업부 '05~'07 前) ㈜대흥테크뉴 투자 및 신규사업기획팀 '07~'14 前) 스틱인베스트먼트㈜ '14~현재現) 프리미어파트너스(유) 투자본부 전무 |
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