정기주주총회결과 2024-03-20 16:02:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240320800937
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 9기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,074,408 | - 매출액 | 2,194,103 | |
| - 부채총계 | 1,350,307 | - 영업이익 | 47,244 | ||
| - 자본금 | 119,013 | - 당기순이익 | 1,761 | ||
| - 자본총계 | 724,101 | *주당순이익(원) | 74 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,053,883 | - 매출액 | 2,072,862 | |
| - 부채총계 | 1,323,744 | - 영업이익 | 28,602 | ||
| - 자본금 | 119,013 | - 당기순이익 | -12,578 | ||
| - 자본총계 | 730,139 | *주당순이익(원) | -529 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 200 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 350 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 200 | ||||
| 배당금총액(원) | 11,889,153,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.77 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 (조동길, 곽상효) - 사외이사 2명 (조영제, 임보혁) - 감사위원 2명 (조영제, 임보혁) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제9기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 사내이사 선임의 건 - 제4-1호 의안: 사내이사 조동길 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4-2호 의안: 사내이사 곽상효 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 조영제 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안: 사외이사 임보혁 선임의 건 → 원안대로 승인 제7호 의안: 사외이사인 감사위원 임보혁 선임의 건 → 원안대로 승인 제8호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 으로 작성되었음 - 배당기준일(2024년 3월 31일)이 고시 작성일 기준 현재, 미래 특정일이므로 미확정되어 상기 시가배당률은 2024년 2월 6일 기공시된 시가배당률로 기입 | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-02-21 주주총회소집결의 2024-02-21 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조동길 | 1955-11 | 3 | 재선임 | - '79: 삼성물산 입사 - '87~90: 전주제지 부장, 이사대우 - '94: 한솔제지 전무이사 - '97~01: 한솔제지 부회장 - '02~現: 한솔그룹 회장(現) |
| 곽상효 | 1971-04 | 3 | 신규선임 | - '97: 한솔제지 입사 - '19~23: 한솔홀딩스 HMES팀장 - '23~現: 한솔제지 경영지원본부장(現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조영제 | 1957-12 | 3 | 재선임 | - '97: 한국은행 은행감독원 금융지도국 조사역 - '13: 금융감독원 부원장 - '15: 한국금융연수원 원장 - '18~現: 법무법인 광장 고문(現) - '18~現: The Bank of Hope 비상임 고문(現) | (주)토니모리 |
| 임보혁 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | - '08: 신한은행 전략지원부 부장 - '11: 신한금융지주 리스크관리팀 상무 - '16: 신한금융지주 재무팀 총괄 부사장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조영제 | 1957-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - '97: 한국은행 은행감독원 금융지도국 조사역 - '13: 금융감독원 부원장 - '15: 한국금융연수원 원장 - '18~現: 법무법인 광장 고문(現) - '18~現: The Bank of Hope 비상임 고문(現) |
| 임보혁 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - '08: 신한은행 전략지원부 부장 - '11: 신한금융지주 리스크관리팀 상무 - '16: 신한금융지주 재무팀 총괄 부사장 |
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