주주총회소집결의 2024-02-21 16:12:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240221800566
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울로얄호텔 3층 그랜드볼룸 (서울시 중구 명동1가 6번지) | ||
| 4. 의안 주요내용 | ○ 제9기 정기주주총회 회의 목적사항 ※보고사항: ① 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태 보고 ③ 영업보고 제1호의안: 제9기('23.1.1~'23.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 주식매수선택권 부여의 건 제4호의안: 사내이사 선임의 건(사내이사 2명) 제4-1호의안: 사내이사 조동길 선임의 건 제4-2호의안: 사내이사 곽상효 선임의 건 제5호의안: 감사위원회 위원이 되는 조영제 사외이사 선임의 건 제6호의안: 사외이사 임보혁 선임의 건 제7호의안: 사외이사인 감사위원 임보혁 선임의 건 제8호의안: 이사보수 한도액 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조동길 | 1955-11 | 3 | 재선임 | - '79년 삼성물산 입사 - '87년 전주제지 부장, 이사대우 - '94년 한솔제지 전무이사 - '97년 한솔제지 부회장 - '02년 한솔그룹 회장(現) |
| 곽상효 | 1971-04 | 3 | 신규선임 | - '97년 한솔제지 입사 - '22년 한솔홀딩스 HMES팀장 - '23년 한솔제지 경영지원본부장(現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조영제 | 1957-12 | 3 | 재선임 | - '97년 한국은행 은행감독원 금융지도국 조사역 - '13년 금융감독원 부원장 - '15년 한국금융연수원 원장 - '18년 법무법인 광장 고문(現) - '18년 The Bank of Hope 비상임 고문(現) | (주) 토니모리 (사외이사, 감사위원) |
| 임보혁 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | - '08년 신한은행 전략지원부 부장 - '11년 신한금융지주 리스크관리팀 상무 - '16년 신한금융지주 재무팀 총괄 부사장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조영제 | 1957-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - '97년 한국은행 은행감독원 금융지도국 조사역 - '13년 금융감독원 부원장 - '15년 한국금융연수원 원장 - '18년 법무법인 광장 고문(現) - '18년 The Bank of Hope 비상임 고문(現) |
| 임보혁 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - '08년 신한은행 전략지원부 부장 - '11년 신한금융지주 리스크관리팀 상무 - '16년 신한금융지주 재무팀 총괄 부사장 |
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