정기주주총회결과 2023-03-22 15:45:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230322800685
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 8기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,210,016 | - 매출액 | 2,457,953 | |
| - 부채총계 | 1,467,472 | - 영업이익 | 130,226 | ||
| - 자본금 | 119,013 | - 당기순이익 | 73,820 | ||
| - 자본총계 | 742,544 | *주당순이익(원) | 3,104 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,179,293 | - 매출액 | 2,213,547 | |
| - 부채총계 | 1,416,066 | - 영업이익 | 150,013 | ||
| - 자본금 | 119,013 | - 당기순이익 | 90,845 | ||
| - 자본총계 | 763,226 | *주당순이익(원) | 3,821 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 200 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 550 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 200 | ||||
| 배당금총액(원) | 16,644,788,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.08 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 (한철규, 이명길) - 사외이사 2명 (윤혜정, 이호영) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안: 제8기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호의안 :주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 제4호의안: 사내이사 선임의건 - 제4-1호의안: 한철규 → 원안대로 승인 - 제4-2호의안: 이명길 → 원안대로 승인 제5호의안 : 사외이사 선임의 건 - 제5-1호의안: 윤혜정 → 원안대로 승인 - 제5-2호의안: 이호영 → 원안대로 승인 제6호의안: 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '2.배당 가.현금배당'의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전 부터 과거 1주일간('22.12.21~'22.12.27) 거래소에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-07 주주총회소집공고 2023-02-22 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한철규 | 1962-10 | 3 | 재선임 | - '86년 전주제지 입사 - '05년 한솔제지 뉴욕 법인장 - '18년 한솔홀딩스 부사장 - '18년 한솔개발 대표이사 - '20년 한솔제지 대표이사(現) |
| 이명길 | 1962-10 | 3 | 재선임 | - '93년 한솔제지 입사 - '12년 한솔그룹 경영기획실 재무RM 상무 - '16년 한솔아트원제지 대표이사 - '16년 한솔제지 경영지원본부장(現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤혜정 | 1971-09 | 3 | 신규선임 | - '00년 서울대학교 대학원 임산공학과 제지과학 박사 - '02년 서울대학교 농업생명과학대학 임산공학과 전임강사, 조교수, 부교수 - '13년 산업통상자원부 산업표준심의회 심의위원 - '15년 산림청 KS표준 펄프·제지 전문위원(現) - '13년 서울대학교 농업생명과학대학 환경재료과학전공 교수(現) | 롯데정밀화학(주) 사외이사 후보 ('23년 3월 선임 예정) |
| 이호영 | 1966-06 | 3 | 신규선임 | - '88년 제32회 행정고시 합격 - '00년 공정위 송무담당관 - '03년 서울대학교 법학 박사 - '04년 한양대학교 법과대 법학과 부교수, 교수(現) - '17년 한국경쟁법학회 회장 - '23년 한양대 로스쿨 원장(現) | 롯데렌탈(주) 사외이사(감사위원) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230322800685
