주주총회소집결의 2023-02-22 15:39:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230222800430
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울로얄호텔 3층 그랜드볼룸 (서울시 중구 명동1가 6번지) | ||
| 4. 의안 주요내용 | ○ 제8기 정기주주총회 회의 목적사항 ※보고사항 : ① 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태 보고 ③ 영업보고 제1호의안: 제8기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 주식매수선택권 부여의 건 제4호의안: 사내이사 선임의 건(사내이사 2명) 제4-1호의안 : 사내이사 한철규 선임의 건 제4-2호의안 : 사내이사 이명길 선임의 건 제5호의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 2명) 제5-1호의안 : 사외이사 윤혜정 선임의 건 제5-2호의안 : 사외이사 이호영 선임의 건 제6호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한철규 | 1962-10 | 3 | 재선임 | - '86년 전주제지 입사 - '05년 한솔제지 뉴욕 법인장 - '18년 한솔홀딩스 부사장 - '18년 한솔개발 대표이사 - '20년 한솔제지 대표이사(現) |
| 이명길 | 1962-10 | 3 | 재선임 | - '93년 한솔제지 입사 - '12년 한솔그룹 경영기획실 재무RM 상무 - '16년 한솔아트원제지 대표이사 - '16년 한솔제지 경영지원본부장(現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤혜정 | 1971-09 | 3 | 신규선임 | - '00년 서울대학교 대학원 임산공학과 제지과학 박사 - '02년 서울대학교 농업생명과학대학 임산공학과 전임강사, 조교수, 부교수 - '13년 산업통상자원부 산업표준심의회 심의위원 - '15년 산림청 KS표준 펄프·제지 전문위원(現) - '13년 서울대학교 농업생명과학대학 환경재료과학전공 교수(現) | 롯데정밀화학(주) 사외이사 후보 ('23년 3월 선임 예정) |
| 이호영 | 1966-06 | 3 | 신규선임 | - '88년 제32회 행정고시 합격 - '00년 공정위 송무담당관 - '03년 서울대학교 법학 박사 - '04년 한양대학교 법과대 법학과 부교수, 교수 - '17년 한국경쟁법학회 회장 - '23년 한양대 로스쿨 원장(現) | 롯데렌탈(주) 사외이사(감사위원) |
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