정기주주총회결과 2024-03-26 14:14:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326900530
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 405,638 | - 매출액 | 163,702 | |
| - 부채총계 | 52,531 | - 영업이익 | 32,845 | ||
| - 자본금 | 4,966 | - 당기순이익 | 35,816 | ||
| - 자본총계 | 353,107 | *주당순이익(원) | 1,456 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 404,327 | - 매출액 | 163,702 | |
| - 부채총계 | 51,134 | - 영업이익 | 32,920 | ||
| - 자본금 | 4,966 | - 당기순이익 | 35,804 | ||
| - 자본총계 | 353,193 | *주당순이익(원) | 1,456 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 2명(이수훈,김우한)선임 사외이사 1명(김병수)선임 감사 1명(김진욱)선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1호의안 : 제10기(2023.1.1. ~ 2023. 12.31) 재무제표 및 연결재무제 표 승인의 건 (☞ 원안대로 가결) 2호의안: 정관일부변경의 건 (☞ 원안대로 가결) 3-1호의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보 : 이수훈) (☞ 원안대로 가결) 3-2호의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보 : 김우한) (☞ 원안대로 가결) 3-3호의안: 사외이사 선임의 건(후보 : 김병수) (☞ 원안대로 가결) 4호의안: 비상근감사 선임의 건(후보 : 김진욱) (☞ 원안대로 가결) 5호의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 (☞ 원안대로 가결) 6호의안 : 이사보수한도액 승인건 (☞ 원안대로 가결) 7호의안 : 감사보수한도액 승인건 (☞ 원안대로 가결) | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-16 주주총회소집결의(정기주주총회) 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-11 참고서류 2024-03-18 감사보고서 제출 2024-03-18 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수훈 | 1976-01 | 3 | 신규선임 | - 고려대 국제통상학 석사 - 兼) 덕산홀딩스 대표이사 - 兼) 에테르씨티 대표이사 - 兼) 덕산네오룩스 등기이사 - 兼) 덕산넵코어스 등기이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김우한 | 1977-10 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 화학 박사 - 前) LG화학 상무 - 兼) 덕산홀딩스 등기이사(COO) - 兼) 덕산네오룩스 등기이사 - 兼) 덕산넵코어스 비상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김병수 | 1975-09 | 3 | 재선임 | - 박사, Polymer/Material Chemistry, University of Minnesota, Twin Cities,USA - 연세대학교 화학과 부교수, 정교수(現) | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진욱 | 1978-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 건국대 경영대학 졸업 - University of Oregon 경영학 박사 - 前)건국대 경영대학 경영학과 학과장 - 現)건국대 경영전문대학원 부원장 - 現)건국대 경영대학 정교수 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326900530
