정기주주총회결과 2023-03-30 13:36:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330900647
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 09기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 362,386 | - 매출액 | 176,677 | |
| - 부채총계 | 42,153 | - 영업이익 | 44,934 | ||
| - 자본금 | 4,966 | - 당기순이익 | 38,921 | ||
| - 자본총계 | 320,233 | *주당순이익(원) | 1,574 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 361,538 | - 매출액 | 176,677 | |
| - 부채총계 | 41,206 | - 영업이익 | 44,867 | ||
| - 자본금 | 4,966 | - 당기순이익 | 38,920 | ||
| - 자본총계 | 320,332 | *주당순이익(원) | 1,574 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(이수훈)선임 감사 1명(강석필)선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1호의안 : 제9기(2022.1.1. ~ 2022. 12.31) 재무제표 및 연결재무제 표 승인의 건 (☞ 원안대로 가결) 2호의안: 사내이사 선임의 건 (후보 : 이수훈) (☞ 원안대로 가결) 3호의안 : 감사 선임의 건 (후보 : 강석필) (☞ 원안대로 가결) 4호의안 : 이사보수한도액 승인건 (☞ 원안대로 가결) 5호의안 : 감사보수한도액 승인건 (☞ 원안대로 가결) | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-02-15 주주총회소집결의 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-13 참고서류 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-22 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수훈 | 1976-01 | 3 | 재선임 | - 동부일렉트로닉스 - 덕산네오룩스 대표이사 - 덕산넵코어스 등기이사 - 덕산하이메탈 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강석필 | 1956-01 | 3 | 재선임 | 상근 | - 고려아연 관리본부장 전무 - (주)알란텀 관리본부장 전무 - 코리아니켈(주) 관리본부장 전무 |
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