[기재정정]주주총회소집결의 2024-06-20 17:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240620900477
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-06-20 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-06-12 | |
| 3. 정정사유 | 의안 주요내용 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 | 1. 이사 선임의 건 2. 감사 선임의 건 | 1.이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 이성희 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 최차규 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 정헌주 선임의 건 제1-4호 의안 : 기타비상무이사 서동춘 선임의 건 |
| 4.이사회결의일(결정일) | 2024-06-12 | 2024-06-20 |
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) 0 불참(명) 2 | 참석(명) 2 불참(명) 0 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-07-22 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 98, 2동 716호 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 이성희 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 최차규 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 정헌주 선임의 건 제1-4호 의안 : 기타비상무이사 서동춘 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-06-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-06-12 주주총회소집결의 2024-06-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성희 | 1975-06 | 3 | 신규선임 | ㈜컨텍 대표이사 (2015.01~현재) Carleton University 방문연구원 (2010.08~ 2011.07) 한국항공우주연구원 선임연구원 (2002.03~ 2018.01) |
| 서동춘 | 1984-09 | 3 | 신규선임 | ㈜컨텍 전무이사(2015.01~현재) 카스타 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최차규 | 1956-09 | 3 | 신규선임 | 제34대 대한민국 공군 참모총장 (2014.04~ 2015.09) 대한민국 공군 대장 대한민국 공군 작전사령관(2013.04~2014.4) 대한민국 공군 참모차장(2012.05~2013.04) | - |
| 정헌주 | 1972-12 | 3 | 신규선임 | 미국 펜실베이니아대학교 대학원 정치학 박사 연세대학교 항공우주전략연구원 (ASTI) 원장 (2024.03~현재) 연세대학교 행정학과 교수 (2012.09~현재) | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240620900477
