정기주주총회결과 2023-03-27 16:42:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230327900948
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 XX기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 109,299 | - 매출액 | 53,604 | |
| - 부채총계 | 23,948 | - 영업이익 | 4,494 | ||
| - 자본금 | 7,541 | - 당기순이익 | 4,077 | ||
| - 자본총계 | 85,351 | *주당순이익(원) | 287 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 996,321,270 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근(사내)이사 1명, 비상근(사외)이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1)보고사항 가.영업 보고 나.내부회계관리제도 운용실태보고 다.감사의 감사보고 2)의결사항 제1호 의안 : 제12기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당: 1주/70원) : 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 : 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 : 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 이사 선인의 건 제4-1호: 사내이사 재선임의 건(류장수) : 원안대로 승인 가결 제4-2호: 사외이사 재선임의 건(이주진) : 원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 : 원안대로 승인 가결 제6호 의안 : 정관변경의 건 : 원안대로 승인 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 제5호 의안의 주식매수선택권 부여의 건은 2022.7.29 이사회결의로 부여한 건이며, 부여후 처음으로 개최되는 금번 주주총회에서 승인 받은 건입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2022-07-29 주식매수선택권부여에관한신고 2023-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-24 주주총회소집결의 2023-03-07 주주총회소집공고 2023-03-13 참고서류 2023-03-17 감사보고서 제출 2023-03-17 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류장수 | 1952-09 | 3 | 재선임 | 에이피위성(주) 대표이사 (2011.2~현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이주진 | 1952-08 | 3 | 재선임 | 과학기술인재개발원 석좌교수 (2020.3~현재) | - |
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