주주총회소집결의 2023-02-24 16:05:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230224900606
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산디지털1로 128, STX-V타워 B1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 가. 영업보고 나. 내부회계관리제도 운용실태보고 다. 감사의 감사보고 2)의결사항 제 1 호 의안: 제12기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당: 70원/주) 제 2 호 의안:이사 보수 한도 승인의 건 제 3 호 의안:감사 보수 한도 승인의 건 제 4 호 의안:이사 선임의 건 제4-1호: 사내이사 선임의 건(류장수) 제4-2호: 사외이사 선임의 건(이주진) 제 5 호 의안:주식매수선택권 승인의 건 제 6 호 의안:정관변경 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류장수 | 1952-09 | 3 | 재선임 | 한국과학기술원 기계공학(박사) 에이피위성(주) 대표이사 (2000.08~현재) 한국항공우주연구원 (1989.11~2000.08) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이주진 | 1952-08 | 3 | 재선임 | 존스홉킨스대학교 대학원 기계공학 박사 과학기술인재개발원 석좌교수 (2020.3~현재) 한국항공우주연구원 (1991.06~2018.02 ) | 해당사항없음 |
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