[기재정정]정기주주총회결과 2024-03-27 17:15:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240327801226
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024.03.26 | |
| 3. 정정사유 | 정기주주총회 원안 승인 여부 미기재 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제20기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 (기타비상무이사 김재민, 이동춘, 사외이사 김모둠) 제2-1호. 기타비상무이사 선임의 건 (후보: 김재민) 제2-2호. 기타비상무이사 선임의 건 (후보: 이동춘) 제2-3호. 사외이사 선임의 건 (후보: 김모둠) 제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 김준철) 제4호 의안: 감사위원 선임의 건 (후보: 김모둠) 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안: 임원퇴직금규정 개정의 건 제7호 의안: 정관 일부 변경의 건 | 제1호 의안: 제20기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 (기타비상무이사 김재민, 이동춘, 사외이사 김모둠) 제2-1호. 기타비상무이사 선임의 건 (후보: 김재민) →원안대로 승인 제2-2호. 기타비상무이사 선임의 건 (후보: 이동춘) →원안대로 승인 제2-3호. 사외이사 선임의 건 (후보: 김모둠) →원안대로 승인 제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 김준철) →원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원 선임의 건 (후보: 김모둠) →원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 제6호 의안: 임원퇴직금규정 개정의 →원안대로 승인 제7호 의안: 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제20기 정기주주총회 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,423,076 | - 매출액 | 479,676 | |
| - 부채총계 | 1,661,198 | - 영업이익 | 190,380 | ||
| - 자본금 | 24,190 | - 당기순이익 | 103,078 | ||
| - 자본총계 | 761,878 | *주당순이익(원) | 4,177 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,144,579 | - 매출액 | 404,735 | |
| - 부채총계 | 1,374,342 | - 영업이익 | 186,936 | ||
| - 자본금 | 24,190 | - 당기순이익 | 106,741 | ||
| - 자본총계 | 770,237 | *주당순이익(원) | 4,328 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 400 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 622 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 400 | ||||
| 배당금총액(원) | 19,795,875,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.12 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 2명, 사외이사(감사위원) 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제20기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 (기타비상무이사 김재민, 이동춘, 사외이사 김모둠) 제2-1호. 기타비상무이사 선임의 건 (후보: 김재민) →원안대로 승인 제2-2호. 기타비상무이사 선임의 건 (후보: 이동춘) →원안대로 승인 제2-3호. 사외이사 선임의 건 (후보: 김모둠) →원안대로 승인 제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 김준철) →원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원 선임의 건 (후보: 김모둠) →원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 제6호 의안: 임원퇴직금규정 개정의 →원안대로 승인 제7호 의안: 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 소집통지, 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함 | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-20 주주총회소집공고 2024-03-18 사업보고서(일반법인) 2024-03-15 감사보고서 제출 2024-03-11 주주총회소집결의 2024-02-08 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 2024-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재민 | 1974-07 | 3 | 재선임 | (전) McKinsey & Company 컨설턴트, H&Q Asia Pacific Korea 이사 (현) 한앤컴퍼니 부사장 |
| 이동춘 | 1964-10 | 3 | 재선임 | (전) 소니코리아 본부장 이사, 소니코리아 부사장 (현) 한앤컴퍼니 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김모둠 | 1985-01 | 3 | 신규선임 | (전) 법무법인 대호 변호사 (현) 법무법인 동진 구성원 변호사 | 주식회사 디딤이앤에프 (사외이사) |
| 김준철 | 1965-01 | 3 | 재선임 | (전) 딜로이트안진회계법인 부대표, (사)감사위원회포럼 창립대표/이사 (현) 다산회계법인 회계사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김모둠 | 1985-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) 법무법인 대호 변호사 (현) 법무법인 동진 구성원 변호사, 주식회사 디딤이앤에프 사외이사 |
| 김준철 | 1965-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) 딜로이트안진회계법인 부대표, (사)감사위원회포럼 창립대표/이사 (현) 다산회계법인 회계사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 2의 2. 부동산의 전자적 매매 및 임대거래에 따른 청산 및 결제업 50의 2. 전자금융보조업 55. 지급고지대행업 56. 부가가치통신망 구축 및 관리대행업 57. 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 58. 위 각호의 목적을 수행함에 있어 직접·간접으로 필요한 부대사업 일체 | 주거 및 오피스 솔루션 사업 관련 간편결제서비스 출시를 위한 정관 사업 근거 마련 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 50. 부가통신사업 54. 위 각호의 목적을 수행함에 있어 직접·간접으로 필요한 부대사업 일체 | 50. 전자금융업 및 부가통신사업 54. 포인트마일리지 사업 | 주거 및 오피스 솔루션 사업 관련 간편결제서비스 출시를 위한 정관 사업 근거 마련 | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240327801226
