주주총회소집결의 2024-03-11 13:29:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311800215
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 332, ECO Hub 2층 SUPEX HALL | ||
| 4. 의안 주요내용 | ● 제20기 정기주주총회 회의의 목적사항 [보고사항] 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] 제1호 의안: 제20기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 (기타비상무이사 김재민, 이동춘, 사외이사 김모둠) 제2-1호. 기타비상무이사 선임의 건 (후보: 김재민) 제2-2호. 기타비상무이사 선임의 건 (후보: 이동춘) 제2-3호. 사외이사 선임의 건 (후보: 김모둠) 제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 김준철) 제4호 의안: 감사위원 선임의 건 (후보: 김모둠) 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안: 임원퇴직금규정 개정의 건 제7호 의안: 정관 일부 변경의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 소집통지, 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함 | |||
| ※ 관련공시 | 2024-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-02-08 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재민 | 1974-07 | 3 | 재선임 | (전) McKinsey & Company 컨설턴트, H&Q Asia Pacific Korea 이사 (현) 한앤컴퍼니 부사장 |
| 이동춘 | 1964-10 | 3 | 재선임 | (전) 소니코리아 본부장 이사, 소니코리아 부사장 (현) 한앤컴퍼니 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김모둠 | 1985-01 | 3 | 신규선임 | (전) 법무법인 대호 변호사 (현) 법무법인 동진 구성원 변호사 | 주식회사 디딤이앤에프 |
| 김준철 | 1965-01 | 3 | 재선임 | (전) 딜로이트안진회계법인 부대표, (사)감사위원회포럼 창립대표/이사 (현) 다산회계법인 회계사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김모둠 | 1985-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) 법무법인 대호 변호사 (현) 법무법인 동진 구성원 변호사, 주식회사 디딤이앤에프 사외이사 |
| 김준철 | 1965-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) 딜로이트안진회계법인 부대표, (사)감사위원회포럼 창립대표/이사 (현) 다산회계법인 회계사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 2의 2. 부동산의 전자적 매매 및 임대거래에 따른 청산 및 결제업 50의 2. 전자금융보조업 55. 지급고지대행업 56. 부가가치통신망 구축 및 관리대행업 57. 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 58. 위 각호의 목적을 수행함에 있어 직접·간접으로 필요한 부대사업 일체 | 주거 및 오피스 솔루션 사업 관련 간편결제서비스 출시를 위한 정관 사업 근거 마련 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 50. 부가통신사업 54. 위 각호의 목적을 수행함에 있어 직접·간접으로 필요한 부대사업 일체 | 50. 전자금융업 및 부가통신사업 54. 포인트마일리지 사업 | 주거 및 오피스 솔루션 사업 관련 간편결제서비스 출시를 위한 정관 사업 근거 마련 | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311800215
