주주총회소집결의 2023-03-08 16:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308800895
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 창원시 성산구 웅남로 812(성주동) 당사 4층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호의안 : 제9기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 제3호의안 : 감사 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 코로나19 관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 일시, 장소 등 변경 권한을 대표이사에게 위임함. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박치웅 | 1962-03 | 2 | 재선임 | '10.07~'14.11 동양기전 강음유한공사 법인장 '14.12~'18.11 디와이파워 강음유한공사 법인장 '18.12~'19.12 디와이파워 경영관리본부장 '20.01~'20.02 디와이파워 경영총괄사장 '20.03~현재 디와이파워 대표이사 |
| 김진호 | 1969-08 | 2 | 신규선임 | '15.04~'22.12 디와이 기획실장 '23.01~현재 디와이 경영총괄 '21.03~현재 디와이 사내이사 |
| 주봉환 | 1967-02 | 2 | 재선임 | '12.01~'15.02 디와이파워 연구소장 '15.03~'20.02 디와이파워 인도법인장 '20.03~'22.02 디와이파워 기술생산본부장 '22.03~현재 디와이파워 공장장 '21.03~현재 디와이파워 사내이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상식 | 1964-03 | 3 | 재선임 | 상근 | '05.04~'15.08 대의인티어 CFO '15.09~'18.12 크레아안톨린 CFO '20.03~현재 디와이파워 감사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308800895
