[기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) 2024-05-07 16:41:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240507900514
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-05-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-04-09 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 | 1) 부의안건 - 제 1호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제 2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 | 1) 부의안건 ① 제 1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 1-1호 의안 : 사내이사 이민호 신규 선임의 건 - 제 1-2호 의안 : 사내이사 유영춘 신규 선임의 건 - 제 1-3호 의안 : 사외이사 현인석 신규 선임의 건 - 제 1-4호 의안 : 사외이사 최승관 신규 선임의 건 ② 제 2호 의안 : 감사 선임의 건 - 제 2-1호 의안 : 상근감사 권영일 신규 선임의 건 ③ 제 3호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 |
| - 당사는 금번 정기주주총회부터 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. 이에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실수 있습니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-05-22 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 성동구 왕십리로 63, 언더스탠드에비뉴 B16, 1층 HALL | ||
| 3. 의안 주요내용 | 회의목적사항 1) 부의안건 ① 제 1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 1-1호 의안 : 사내이사 이민호 신규 선임의 건 - 제 1-2호 의안 : 사내이사 유영춘 신규 선임의 건 - 제 1-3호 의안 : 사외이사 현인석 신규 선임의 건 - 제 1-4호 의안 : 사외이사 최승관 신규 선임의 건 ② 제 2호 의안 : 감사 선임의 건 - 제 2-1호 의안 : 상근감사 권영일 신규 선임의 건 ③ 제 3호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-05-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 금번 정기주주총회부터 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. 이에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실수 있습니다.. | |||
| ※관련공시 | 2024-04-09 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-04-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이민호 | 1975-02 | 3 | 신규선임 | - 강원대학교 전자공학과 학사 - 디엑스솔루션㈜ 대표이사 역임 - ㈜다산소프트 대표이사 역임 - ㈜다산네트웍스 부사장 |
| 유영춘 | 1971-12 | 3 | 신규선임 | - 서울시립대학교 경영대학원 졸업 - ㈜다산네트웍스 경영지원실장 - ㈜다산네트웍스 재무 총괄 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 현인석 | 1963-11 | 3 | 신규선임 | - 한양대학교 경영대학원 졸업 - 금융감독원 부국장 역임 | 해당사항 없음 |
| 최승관 | 1974-09 | 3 | 신규선임 | 주요약력 - 전북대학교 법학과 학사 - 한양대학교 융합산업대학원(경영학) 졸업 - 법무법인 산하 변호사 역임 - 現 법무법인 린 변호사 | 주식회사 진특수(사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권영일 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 경북대학교 법학과 학사 - 한국거래소 공시팀장, 감리부장, 코스닥시장부 부장 역임 - 現 ㈜타이엠씨 경영고문 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240507900514
