정기주주총회결과 2024-03-29 14:56:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329902079
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 30,923 | - 매출액 | 4,941 | |
| - 부채총계 | 22,584 | - 영업이익 | -2,991 | ||
| - 자본금 | 5,722 | - 당기순이익 | -6,034 | ||
| - 자본총계 | 8,339 | *주당순이익(원) | -527 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 재선임:사내이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 ① 제1호 의안: 제26기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 ② 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 ③ 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 박용선 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 사내이사 마틴카 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제3-3호 의안 : 사내이사 김민석 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 ④ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 ⑤ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 당사는 코스닥 시장에 상장된 벤처기업으로 최근 사업연도 말 현재 자산총액 1천억원 미만 사유로 사외이사 선임의무를 면제받았습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박용선 | 1973-10 | 3년 | 재선임 | - 성균관대학교 컴퓨터공학 학사 - 성균관대학교 지리정보체계 석사 - 現 엔지스테크널러지 대표이사 |
| 마틴카 | 1976-02 | 3년 | 재선임 | - National University of Ireland, 지리학 학사 - National University of Ireland, GIS 및 응용제어 석사 - Navman, NZ ltd, Project Manager - 現 엔지스테크널러지 부사장 |
| 김민석 | 1971-06 | 3년 | 재선임 | - 고려대학교 경영학 학사 - Teleca Korea Sales Director - 주식회사 야마이야 CMO - 주식회사 오비고 CMO |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 9. 아이씨티(ICT) 서비스업 13. 산업용 전자기기 제조, 판매업 14. 전자장비 및 소프트웨어 유지보수업 15. 네트워크 통신장비 제조, 개발, 용역 및 판매업 16. 위치기반서비스사업 | 합병에 따른 회사의 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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