주주총회소집결의 2024-03-14 12:14:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314900416
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 성동구 왕십리로 63, 언더스탠드에비뉴 B16, 1층 HALL | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제25기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 3-1호 의안 사내이사 박용선 선임의 건 3-2호 의안 사내이사 마틴카 선임의 건 3-3호 의안 사내이사 김민석 선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 재공시 제출 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박용선 | 1973-10 | 3 | 재선임 | - 성균관대학교 컴퓨터공학 학사 - 성균관대학교 지리정보체계 석사 - 現 엔지스테크널러지 대표이사 |
| 마틴카 | 1976-02 | 3 | 재선임 | - National University of Ireland, 지리학 학사 - National University of Ireland, GIS 및 응용제어 석사 - 전 Navman, NZ ltd, Project Manager - 現 엔지스테크널러지 부사장 |
| 김민석 | 1971-06 | 3 | 재선임 | - 고려대학교 경영학 학사 - 전 Teleca Korea Sales Director - 전 (주)야마이야 CMO - 전 (주)오비고 CMO - 現 엔지스테크널러지 부사장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 아이씨티(ICT) 서비스업 - 산업용 전자기기 제조, 판매업 - 전자장비 및 소프트웨어 유지보수업 - 네트워크 통신장비 제조, 개발, 용역 및 판매업 - 위치기반서비스사업 - 각 호에 관련된 판매업 - 각 호에 관련된 부대사업 일체 | 합병에 따른 피합병 법인의 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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