정기주주총회결과 2023-03-31 11:41:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331900518
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1명 신규 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 2 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 ⇒ 계속회(연회)에서 진행 - 외부감사인 선임보고 ⇒ 보고완료 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제25기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ⇒ 계속회(연회)에서 진행 제 2호 의안 : 감사 유영춘 선임의 건(신규선임) ⇒ 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 당사는 코스닥 시장에 상장된 벤처기업으로 최근 사업연도 말 현재 자산총액 1천억원 미만 사유로 사외이사 선임의무를 면제받았습니다. 2. 당사는 현재 일부 감사업무가 완료되지 않았고 회계감사인에 의한 감사 절차 등에 일정한 시간을 필요로 하기 때문에 제25기 결산 발표를 연기하기로 했습니다. 3. 이에따라 보고사항인 1.감사 보고, 2.영업보고, 3.내부회계관리제도 운영실태 보고와 의안사항인 제 1호 의안 : 제25기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건에 대해서는 계속회(연회)를 개최하기로 가결하였습니다. 4. 계속회(연회) 개최 일정 등에 대해서는 당사 이사회에 일임하였으며 결정되는 대로 추후 안내드릴 예정입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-16 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 참고서류 2023-03-17 참고서류 2023-03-22 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) | ||||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유영춘 | 1971-12 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 시립대학교 경영대학원 졸업 - (주)다산네트웍스 경영지원 실장 역임 - (주) 다산네트웍스 재무실장 |
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