정기주주총회결과 2023-03-30 15:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330901500
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 44,604 | - 매출액 | 25,953 | |
| - 부채총계 | 11,803 | - 영업이익 | 2,234 | ||
| - 자본금 | 10,840 | - 당기순이익 | 2,545 | ||
| - 자본총계 | 32,801 | *주당순이익(원) | 118 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 45,107 | - 매출액 | 27,686 | |
| - 부채총계 | 12,213 | - 영업이익 | 2,319 | ||
| - 자본금 | 10,840 | - 당기순이익 | 2,650 | ||
| - 자본총계 | 32,895 | *주당순이익(원) | 122 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 0 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 ▶감사보고 ▶영업보고 ▶내부회계관리제도 운영실태보고 ▶외부감사인선임보고 2. 결의사항 ○제1호 의안: 제9기(2022.01.01~2022.12.31)별도 및 연결 재무제표 보고의 건 ▶원안대로 승인 ○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 승인 ○제3호 의안: 사내이사 곽민철 선임의 건 ▶원안대로 승인 ○제4호 의안: 감사 이상헌 선임의 건 ▶원안대로 승인 ○제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 ○제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있어 상법 제449조의2 및 당사 정관 제41조 제6항에 의거 이사회 승인절차를 거쳐 주주총회에서 보고되었습니다.(재무제표 이사회승인: 2023.03.16) - 당사는「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 기업에 해당합니다.이에 따라 '상법 제542조의 제1항'에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-02-28 주주총회소집결의 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-16 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽민철 | 1975-01 | 3 | 재선임 | (주)폴라리스오피스(舊.인프라웨어) 창업주 現. (주)셀바스헬스케어 사내이사 現. (주)셀바스에이아이 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상헌 | 1973-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | 연세대학교 경영학 학사 삼일회계법인 한국증권업협회 現. 효림회계법인 이사 現. (주)셀바스에이아이 감사 現. (주)셀바스헬스케어 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 원격의료사업 의료정보사업 렌탈업 | 영위하는 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 부가통신사업 의료기기, 컴퓨터, 주변기기, 통신기기, 음향기기 도.소매업 정보처리업 네트워크 구축 컨설팅 및 판매업 | 영위하는 사업 정리 | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330901500
