주주총회소집결의 2023-02-28 13:24:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228900399
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오후 2시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 신성로 155 셀바스헬스케어 2층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제9기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:사내이사 곽민철 선임의 건 제4호 의안:감사 이상헌 선임의 건 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| (1) 의안 관련 안내 - 상기 제1호 의안인 제9기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조2에 근거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다. (2) 전자투표 제도 안내 -당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. -기타 전자투표 제도 관련 상세내용은 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 참고해 주시기 바랍니다. (3) 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내 - 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정하며, 발열이 감지되는 경우 총회장 출입을 제한합니다. - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따라 불가피하게 장소 변경이 있는 경우, 재공시하여 안내 드릴 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽민철 | 1975-01 | 3 | 재선임 | 한국외국어대학교 경영정보대학원 응용전산 석사 (주)폴라리스오피스(舊.인프라웨어) 창업주 現. (주)셀바스헬스케어 사내이사 現. (주)셀바스에이아이 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상헌 | 1973-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | 연세대학교 경영학 학사 삼일회계법인 한국증권업협회 現. 효림회계법인 이사 現. (주)셀바스에이아이 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 원격의료사업 의료정보사업 렌탈업 | 영위하는 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 부가통신사업 의료기기, 컴퓨터, 주변기기, 통신기기, 음향기기 도.소매업 정보처리업 네트워크 구축 컨설팅 및 판매업 | 영위하는 사업 정리 | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228900399
