정기주주총회결과 2024-03-29 12:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329901211
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 70,007 | - 매출액 | 23,152 | |
| - 부채총계 | 19,707 | - 영업이익 | 1,266 | ||
| - 자본금 | 4,419 | - 당기순이익 | 9,120 | ||
| - 자본총계 | 50,301 | *주당순이익(원) | 1,047 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 92,554 | - 매출액 | 35,282 | |
| - 부채총계 | 22,885 | - 영업이익 | 1,837 | ||
| - 자본금 | 4,419 | - 당기순이익 | 10,940 | ||
| - 자본총계 | 69,669 | *주당순이익(원) | 1,356 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 신규선임, 사외이사 1인 신규선임, 기타비상무이사 1인 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.보고사항 가.감사의 감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 라.감사인의 선임 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제10기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)별도 및 연결재무상태표, 손익계산서, 이익여금처분계산서(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 송치화 선임의 건 ☞원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사외이사 국경오 선임의 건 ☞원안대로 가결 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 이동훈 재선임의 건 ☞원안대로 가결 제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 가결 제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-02-15 주주총회소집결의(정기주주총회) 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-21 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송치화 | 1971-05 | 3년 | 신규선임 | 1991~1997 부산대학교 회계학과 졸업 2004~2009 (주)아이에스동서 재경팀 2009~2012 (주)마이스코 경영지원본부 2013~2018 한솔신텍(주) 재경팀 (현) (주)지란지교시큐리티 경영관리실장(CFO) |
| 이동훈 | 1972-09 | 3년 | 재선임 | 1991~1995 고려대학교 물리학과 졸업 1995~1997 고려대학교 대학원 졸업 1997~2000 (주)삼성전자 광디바이스사업부 2000~2005 (주)쏠리테크 무선통신사업부 2005~2007 (주)대홍테크 투자 및 신규사업팀 2007~2014 스틱인베스트먼트 투자본부 (현) 프리미어파트너스(유) 투자본부 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 국경오 | 1968-01 | 3년 | 신규선임 | 1990~1993 미국 컬럼비아대학교 경제학과 졸업 1998~2001 살로몬스미스바니증권 금융상품팀 1999~2001 미국 MIT 경영대학원 경영학석사(MBA) 2001 ~ 2004 마이애셋자산운용(주) 기업금융자문본부 2005 ~ 2012 한국투자공사(KIC) 대체투자팀 2013 ~ 2022 씨귤러거프코리아엘엘씨 한국지점대표 2022 ~ 2024 토즈포인트파트너스(주) 대표 (현) (주)전남기업 감사 | (주)전남기업(감사) |
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