임시주주총회결과 2024-01-29 16:13:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240129900634
임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김정규 선임의 건(이사회 추천) -> 원안대로 가결 제1-2호 의안 : 사내이사 이재진 선임의 건(이사회 추천) -> 원안대로 가결 제1-3호 의안 : 사내이사 김재현 선임의 건(이사회 추천) -> 원안대로 가결 제1-4호 의안 : 사내이사 한병재 선임의 건(이사회 추천) -> 원안대로 가결 제1-5호 의안 : 사내이사 이정일 선임의 건(이사회 추천) -> 원안대로 가결 제1-6호 의안 : 사내이사 맹필재 선임의 건(이사회 추천) -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 임현묵 선임의 건(이사회 추천) -> 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사외이사 차용명 선임의 건(코스닥협회 추천) -> 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사외이사 박준영 선임의 건(코스닥협회 추천) -> 원안대로 가결 제2-4호 의안 : 사외이사 배종혁 선임의 건(코스닥협회 추천) -> 원안대로 가결 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2024-01-29 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2023-12-20 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-12-20 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-01-12 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-01-12 주주총회소집공고 2024-01-12 참고서류 | |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정규 | 1965-02 | 3년 | 신규선임 | 충남대 경영학 명예박사 現 타이어뱅크㈜ 회장 現 대전세종충청CEO 창조혁신포럼 회장 現 중남대학교 경영학부 특임교수 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재진 | 1964-12 | 3년 | 신규선임 | 한남대학교 물리학 졸업 타이어뱅크㈜ 부회장 (주)건물코디뱅크 대표이사 現 타이어뱅크㈜ 대표이사 現 (재)성공사 사내이사 現 선농종합식품㈜ 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재현 | 1973-09 | 3년 | 신규선임 | 대덕대학교 자동차과 졸업 現 타이어뱅크㈜ 법무 이사 現 에어프레미아㈜ 이사 現 디트뉴스24 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한병재 | 1976-02 | 3년 | 신규선임 | 충남기계공업고등학교 졸업 타이어뱅크㈜ 감사팀장 現 타이어뱅크㈜ 사업주조합연합회 대표이사 現 타이어뱅크㈜ 총괄본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정일 | 1980-01 | 3년 | 신규선임 | 우송대학교 전자공학과 졸업 現 건물코디뱅크㈜ 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 맹필재 | 1955-12 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 대학원 미생물학과 박사 충남대학교 미생물,분자생명과학과 교수 충남대학교 의약바이오인재양성센터 센터장 ㈜레고켐바이오사이언스 사외이사 現 대전광역시 과학기술위원회 위원 現 과학기술부 연구개발특구실증특례전문위원회 위원 現 충남대학교 미생물,분자생명과학과 명예교수 現 (사)바이오헬스케어협회 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임현묵 | 1966-01 | 3년 | 신규선임 | 충남대학교 경영학과 졸업 현대해상화재보험㈜ 보상본부장 | 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 차용명 | 1975-02 | 3년 | 신규선임 | 동국대학교 전자공학과 졸업 / 공인회계사(세무사), 경영지도사 삼정회계법인 근무 아주IB투자㈜ 실장 現 대현회계법인 근무 | (주)네오랩컨버전스 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박준영 | 1973-05 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 법과대학 법학과 졸업 / 사법연수원 33기 한화그룹 법무실 변호사 신용회복위원회 법무팀장 / 심의위원 법무법인 GL 볍호사 법무법인 강남 변호사 現 정연 법률사무소 대표 변호사 | 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배종혁 | 1967-11 | 3년 | 신규선임 | 한양대학교 법학과 서울중앙지검 특수4부 부장검사 대구지검 특수부 부장검사 서울고등검찰청 부장검사 금융감독원 분쟁조정위원 現 법무법인 대환 대표변호사 | (주)휴온스글로벌 사이외사 및 감사위원 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240129900634
